שני אזרחים אסטונים בני 37 בשם סרגיי פוטפנקו ואיבן טורוגין נעצר לאחר מכן פוטנציאל להונות מאות אלפי אנשים בתוכנית קריפטו לכאורה. על פי ההערכות, הכסף שאבד בזמן כתיבת שורות אלו עולה על 575 מיליון דולר.
שני גברים אסטונים נעצרו בגין הונאת קריפטו
התוכנית כללה כמה חוזי שכירות כוזבים, יחד עם בנק מזויף ומתקן כריית קריפטו. השניים רימו לקוחות לעסוק בחוזי השכרת ציוד עם שירות הכרייה שלהם בשם Hash Flare. הם גם יצרו בנק מזויף - שהם קראו לו בנק פוליביוס - וגרמו למשקיעים שלהם להכניס כסף למוסד הפיננסי המזויף. משם, הם השתמשו בשירותיהן של כמה חברות מעטפת כדי להלבין את הכספים שקיבלו.
עוזר התובע הכללי, קנת א. פוליט ג'וניור, הגיב בהצהרה לאחרונה:
טכנולוגיה חדשה הקלה על שחקנים רעים לנצל קורבנות חפים מפשע, הן בארה"ב והן מחוצה לה, בהונאות מורכבות יותר ויותר.
מנומס היה שם גם כדי לספק פרשנות על נפרד מקרה של הונאת קריפטו. זה היה מעורב באדם פורטוריקני שרימה משקיעים בסכום של יותר מ-110 מיליון דולר באמצעות חברה בשם Mango Markets. הוא האמין שהוא עשה מניפולציה במחירים של חוזים עתידיים שונים ונכסים אחרים כדי לתת לסוחרים את הרעיון שהתיקים שלהם מצליחים יותר ממה שהם היו. כעת הוא אמור לעמוד לדין בבית משפט בניו יורק.
על המקרה הזה, פוליטה הצהיר:
ניצול פלטפורמות פיננסיות מבוזרות הוא הגבול החדש של פשעים פיננסיים מהבית הספר הישנה, שבהם פושעים מנצלים לרעה טכנולוגיות מתפתחות למען הרווח האישי שלהם. עם התביעה הזו, החטיבה הפלילית משדרת את המסר שלא משנה המנגנון המשמש לביצוע מניפולציות והונאות בשוק, אנו נפעל להעמיד את האחראים בחשבון.
על תוכנית הונאת הקריפטו הנוכחית הכוללת את הזוג האסטוני, עורך הדין האמריקאי ניק בראון הזכיר:
הגודל והיקפה של התוכנית לכאורה מדהימים באמת. הנאשמים הללו ניצלו הן את הפיתוי של מטבעות קריפטוגרפיים והן מהמסתורין סביב כריית מטבעות קריפטוגרפיים כדי לבצע תוכנית פונזי ענקית.
משקר למשקיעים?
מאמינים כי Hash Flare שיקר למשקיעים שלה לגבי יעילות הציוד בו השתמש. ככזה, החברה ביצעה פעולות כרייה בקצב הרבה פחות מהיר ממה שנאמר. המשקיעים לא קיבלו אז תשלומים שהם אמורים לקבל. זה נמשך בערך משנת 2015 עד 2019.
בני הזוג נעצרו בעיר הבירה של אסטוניה טאלין. המקרה נחקר כעת על ידי הבולשת הפדרלית (FBI). שני הגברים מואשמים בסעיף אחד של הונאת רשת, יחד עם 16 עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה. הם גם עומדים בפני סעיף אחד של ביצוע הלבנת הון וכל אחד מהם עומד בפני 20 שנות מאסר.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/