אסטוניה תסגיר לארה"ב חשודים בהונאת קריפטו

שבועות לאחר פסק דין של בית המשפט המחוזי שחסם את הסגרתם של שני אזרחים אסטונים לארצות הברית, ממשלת אסטוניה ביטלה את פסק הדין ואישרה את הסגרתם של החשודים ברמאים במטבעות קריפטוגרפיים כדי לעמוד לדין פלילי באמריקה.

לפי כתבה מה-25 בינואר מאת מהדורת החדשות האסטונית Postimees, משרד המשפטים האסטוני החליט להמשיך בהסגרה לאחר שקבע כי קיימות ראיות מספקות המבטיחות שהממשלה לא הפרה את זכויות היסוד של האנשים המדוברים וכי תנאי ההסגרה שלהם התקיימו.

ללא כל שינוי של הרגע האחרון, איוון טורוג'ין וסרגיי פוטפנקו, אנשי קריפטו עסקיים מאחורי HashFlare, יוסגרו לארצות הברית כדי לעמוד בפני אישומים של 16 סעיפים של הונאה בנקאית ואחד של קשירת קשר לביצוע הונאת כסף. אם יורשעו, איבן וסרגיי עומדים בפני עד 20 שנה מאחורי סורג ובריח כל אחד על מעורבותם בהונאת הקריפטו.

מה עשו טורוג'ין ופוטפנקו?

שני האזרחים האסטונים נחקרים בגין מעורבותם לכאורה בשלוש הונאות כריית מטבעות קריפטוגרפיים: HashFlare.io, HashCoins ו-Polybius. בעוד שהפרויקט הראשון שלהם, HashCoin, מכר ציוד כריית ביטקוין למשתמשים, HashFlare חייבה את המשתמשים לשכור אסדות כריית ביטקוין בבעלות החברה ומתוחזקת. משתמשים משלמים יכולים לגשת ללוח מחוונים שמראה כמה קריפטו אסדות הכרייה שלהם מייצרות לכאורה.

עם זאת, הבולשת הפדרלית (FBI) חשפה שלשירות כריית הענן של HashFlare יש הרבה פחות כוח כרייה ממה שהוא מכר למשתמשים. כדי לחפות על אי ההתאמה, איוון טורוג'ין וסרגיי פוטפנקו ירכשו ביטקוין מצדדים שלישיים ויפיצו אותו לקורבנות הדורשים משיכה.

החשודים גם התייחסו לרעיון של פרויקט בנק דיגיטלי שהם קראו לו פוליביוס, אפילו מחזיק ICO כדי לגייס כסף למען התפשטות 'הבנק הדיגיטלי המלא' שעובד על טכנולוגיית בלוקצ'יין. אולם לפי משרד המשפטים, פוליביוס מעולם לא היה בנק מלכתחילה.

התוכנית המשוכללת של איוון טורוג'ין וסרגיי פוטפנקו החלה להתפרק ביולי 2018, כאשר איבן וסרגיי הפסיקו את שירות כריית הענן והפנו יותר מ-575 מיליון דולר מכספי משקיעים. מאוחר יותר הם ילבינו את הכסף באמצעות חברות פגז וירכשו מכוניות יוקרה ונכסי נדל"ן עם התמורה.

לאחר הגשת כתב אישום על ידי חבר מושבעים גדול במחוז המערבי של וושינגטון עוד באוקטובר 2022, מבצע צבאי משותף בין הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI) וסוכני אכיפת החוק המקומיים הביא את איבן טורוג'ין וסרגיי פוטפנקו להזמנה באסטוניה, החל קרב להסגרת הצמד לארצות הברית.

עורכי הדין שלהם ערערו על פסק הדין של בית המשפט האסטוני מ-7 בספטמבר 2023 המתיר את הסגרתם לארצות הברית. לאחר קבלת פסק דין מבית המשפט המחוזי בטאלין ב-29 בנובמבר 2023, הצליחו עורכי הדין של איוון וסרגיי לעצור את ההסגרה.

בהגנה על פסק דינו, בית המשפט המחוזי ציין את כישלונה של הממשלה לחקור את תנאי המעצר הפוטנציאליים של שני האזרחים האסטונים בארצות הברית כגורם (עיקרי) המשפיע על החלטתה. בנוסף לחסימת ההסגרה המתוכננת, בית המשפט המחוזי בטאלין הורה לממשלת אסטוניה לשלם 46,365.30 אירו ו-50,710 אירו לאיוון וסרגיי, בהתאמה.

בהודעה לעיתונות המתייחסת לפסק הדין, הודיע ​​משרד המשפטים האסטוני על החלטתו לבטל את פסיקת בית המשפט הקודמת שחוסמת את ההסגרה לאחר סיום התרגיל לפי שלטון החוק.

"הממשלה הגיעה למסקנה שהסגרת האזרחים לארה"ב מוצדקת, בהתאם לשלטון החוק, ואינה משפיעה באופן בלתי פרופורציונלי על זכויות האזרחים", נכתב בהצהרה בחלקה, תוך כדי הגנה על החלטתה לבטל את פסיקת בית המשפט הקיימת. לפי ההודעה לעיתונות, נציג מאסטוניה בדק את מתקן המעצר המוצע עבור שני האזרחים האסטונים בארצות הברית ויכול לוודא שהתנאים הם "אנושיים וחוקים".

ההצהרה לעיתונות ציינה גם את האפשרות שאסטוניה תגיש בקשות הסגרה למדינות אחרות בתוך ומחוץ לאיחוד האירופי. כמו כן, ממשלת אסטוניה לא ציינה לוח זמנים להסגרה המוצעת. ההסגרה אמורה להתרחש בחודשים הקרובים, ללא בעיות משפטיות או פרוצדורליות.