אליזבת וורן דורשת תשובות ממנכ"ל Binance Changpeng Zhao בנוגע לכספים של בורסת קריפטו

הסנאטורית האמריקאית אליזבת וורן בוחנת את בורסת הקריפטו Binance ואת הזרוע האמריקאית שלה Binance.US על הכספים והפעילות של החברות.

במכתב פתוח חדש שהופנה למנכ"ל Binance Changpeng Zhao ולמנכ"ל Binance.US, בריאן שרדר, וורן שואל את שני המנהלים סדרה של שאלות, ואמר כי למשקיעים קמעונאיים מגיע "תצוגה מלאה, ללא הפרעה של הפעולות הרלוונטיות של החברות שהם מפקידים את החברות שלהם. נכסים."

אומר המכתב,

"הניסיונות לכאורה של החברות שלך להתחמק מאכיפת חוקי איסור הלבנת הון, חוקי ניירות ערך, דרישות דיווח מידע ותקנות פיננסיות אחרות מעוררים ספק רציני ביציבות ובלגיטימיות של Binance והישויות הקשורות אליה, ובמחויבות שלך ללקוחות שלך. ."

הסנאטור של מסצ'וסטס גם מאשים את Binance ו-Binance.US בכך שאין להם את ההפרדה הדרושה שהם טענו, ומשווה את שתי הישויות לבורסת הקריפטו FTX קרסה ולחברת הבת שלה FTX.US.

"אדון. קביעתו של Zhao כי Binance.US עצמאית לחלוטין דומה להחריד לטענות שהעלה סם בנמן-פריד בנוגע להבחנה בין FTX US ל-FTX - טענות שנראות כוזבות, בהתחשב בכך ש-FTX US הגישה בקשה לפשיטת רגל, המשתמשים שלה איבדו גישה אל הכספים שלהם, והמנכ"ל החדש שלה הכריז שהוא, למעשה, חדל פירעון".

וורן רשימות שבע דרישות מג'או ושרודר. הם כדלקמן:

"1. נא לספק עותקים מלאים של כל המאזנים של Binance ושל Binance של חברות הבת משנת 2017 ועד היום.

2. נא לספק אומדן של המספר והאחוז של משתמשי Binance בארה"ב במהלך כל רבעון כספי בין 2017 ועד היום.

3. דיווחים מצביעים על כך שמר ג'או אישר תוכנית לשנת 2018 להקמת חברה, שנקראה אז 'ישות טאי צ'י', ש'תסיט את דעת הרגולטורים עם עניין מעושה בציות...' אנא ספק את כל המסמכים והתקשורת הקשורים לתוכנית זו. , כולל הקמתו, פיתוחו והטמעתו.

4. נא לספק עותקים מלאים של כל המדיניות והנהלים הפנימיים נגד הלבנת הון (AML) ומניעת מימון טרור (CFT) ושל המדיניות והנהלים של מכיר את הלקוח (KYC) המשמשים את Binance, Binance חברות הבנות ו-Binance.US, גם כן כתקשורת הנוגעת למדיניות ונהלים של AML/CFT.

5. רויטרס דיווחו כי מר ג'או אמר לצוות הציות של Binance שהוא רוצה 'אין KYC'. האם מר Zhao, בכל עת, הנחה או הציע לעובדי Binance ו/או Binance.US שהחברה צריכה לבטל או להגביל בדיקות מכירת-לקוח או להחליש בדרך אחרת את תוכנית הציות שלה לאיסור הלבנת הון? אם כן, אנא ספק כל הודעה כזו.

6. נא לספק עותקים מלאים של כל המדיניות ו/או הנהלים הכתובים לגבי הקשר בין Binance ל-Binance.US. אם מדיניות ו/או נהלים כאלה נודעו למשקיעים, נא לספק עותקים של הודעות אלה.

7. אנא ספק רשימה מלאה של כל הפלטפורמות מבוססות ארה"ב אשר השתמשו, בכל שלב, ב-Binance.com עבור שירותי מסחר, שירותי הלוואות או כל מוצר אחר או שירותים ".

אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך

לבדוק פעולת מחיר

עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק

לגלוש התערובת היומית הודל

בדוק את כותרות החדשות האחרונות
 

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה ראשית: Shutterstock / Tithi Luadthong