המייסד של משרד עורכי דין לשחזור הונאה אומר שהדרך היחידה האפשרית עבור משקיעים תהיה דיווח לוועדת ניירות הערך של אונטריו או למשטרה.
"Crypto King" בן 23, המתואר בעצמו, מתמודד עם שורה של דרישות בקרב 140 משקיעיו בזמן שהם מנסים לגבות סכום כולל של 35 מיליון דולר מחברתו AP Private Equity Limited.
פי לדיווח של יום שלישי של CBC, הנושים עובדים קשה בניסיון לפענח היכן הגיע כל הכסף שלכאורה נתנו לאיידן פלטרסקי הקנדי לבצע השקעות קריפטו ומטבע חוץ בשמם.
דו"ח של נאמן פשיטת רגל, פרוטוקולים של ישיבות נושים, הגשות לבתי משפט ותלונות שהוגשו ליועץ החקירות PC מגלים כי פלטרסקי החזיק ב-11 כלי רכב, חכר ארבע מכוניות יוקרה אחרות, טס בקביעות במטוסים פרטיים והתגורר באחוזה על שפת האגם שהשכרה הייתה 45,000 דולר לחודש.
עד כה נתפסו נכסים בשווי של כ-2 מיליון דולר, ביניהם שני מקלארן, שני מכוניות ב.מ.וו ולמבורגיני.
נורמן גרוט, המייסד של Investigation Counsel PC - משרד עורכי דין לשחזור הונאה - טען ש"שיעור הצריבה הגדול של אורח החיים" עדיין אינו "הווה את כמות הכסף שחסר".
תביעה ראשונית שהוגשה נגד פלטרסקי הביאה להקפאת נכסיו וחשבונות הבנק שלו, אך כעת זה הוחלף בהליכי פשיטת רגל. בשלב זה, זהו תהליך ההבראה היחיד למשקיעים מכיוון שהליכי פשיטת רגל עדיפים על פני תביעות אזרחיות.
גרוט אמר כי "הדרך היחידה האפשרית עבור משקיעים תהיה דיווח לוועדת ניירות הערך של אונטריו ולמשטרה".
"התהליכים האלה ארוכים", אמר והוסיף, "ככל שעובר יותר זמן, כך הסיכוי שחזור של ראיות קטן יותר ופחות הסיכוי שתהיה שחזור כסף".
גרוט אמר שסימני האזהרה למשקיעים על תשואות גבוהות מדי היו שם לעיני כל, וקבע:
"ריבית של חמישה אחוזים [בשבוע] אינה זמינה בשוק הפתוח. לא סביר שילד בן 23 יהיה ביל גייטס הבא - דבר עם מישהו שמרן וקבל חוות דעת נוספת".
הנושה דיאן מור השקיעה 60,000 דולר ואמרה כי חוזה ההשקעה שלה נתן לה את חלק הארי של פיצול של 70-30 על כל רווחי הון, שנועדו ל-10 עד 20 אחוזים דו שבועיים.
"כל העניין התבסס על אמון", היא אמרה, בטענה שהוציאה מהכיס 50,000 דולר.
עורך דינו של פלטרסקי, מיכל סימאן, חלק על ההאשמות ואמר כי מרשו משתף פעולה באופן מלא בהליך פשיטת הרגל.
לדברי סימאן, הלקוח שלו החל להשקיע בקריפטו כנער. הצלחתו במהלך השווקים השוורים גרם לאחרים להציע מזומנים בחינם להשקעות בתקווה להתעשר.
מידע נוסף: ביטקוין נמצא בשוק דובי, אבל יש הרבה סיבות טובות להמשיך ולהשקיע
"באופן מזעזע, נראה שאיש לא טרח לשקול מה יקרה אם שוק המטבעות הקריפטוגרפיים יפול או אם איידן, כאדם צעיר מאוד, היה כשיר לטפל בהשקעות מסוג זה".
פלטרסקי טען שחברת ההשקעות שלו נקלעה לצרות הודות ל"סדרה של קריאות מרווח ועסקאות גרועות", שאולי הוחמרה בעקבות קריסת השוק חורף קריפטו מתמשך.
הוא אמר כי כל הכסף שהובילו משקיעים בסוף 2021 ותחילת 2022 נעלם.
הנאמן ציין כי הם עדיין צריכים לקבל ראיות תומכות על העסקאות לאחר שביקשו הוכחות לעסקאות ודפי בנק.
מקור: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses