משרד המשפטים הודיע כי הוא נוקט בצעדים נגד המייסדים והמנכ"ל של ארנק סמוראי, בטענה שהוא פעל כ"שירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים.
מנכ"לית סמוראי קיון רודריגז וה-CTO ויליאם לונרגן היל נעצרו שניהם ביום רביעי.
סטארט-אפ הארנק, שנוסד ב-2015, הציע סדרה של תכונות משפרות פרטיות שנועדו לטשטש את מקור הכספים - כלים שלטענת התובעים אפשרו פעילות פלילית. ה-DOJ טוען כי ארנק סמוראי ביצע למעלה מ-2 מיליארד דולר בעסקאות שלא כדין ו"הלבין למעלה מ-100 מיליון דולר בתמורה פלילית".
היל נעצר בפורטוגל, והרשויות בארה"ב מבקשות הסגרה. רודריגז נעצר בארה"ב ויעמוד בפני שופט ביום רביעי או ביום חמישי, אמר משרד המשפטים.
"בתיאום עם רשויות אכיפת החוק באיסלנד, שרתי האינטרנט והדומיין של סמוראי נתפסו", אמר משרד המשפטים. הדומיין מוביל כעת לדף המודיע למבקר שהוא נתפס כחלק מצו תפיסה.
"סמוראי שילב באופן בלתי חוקי מספר תכונות ייחודיות כדי לבצע עסקאות פיננסיות אנונימיות בשווי של למעלה מ-2 מיליארד דולר עבור לקוחותיה. בזמן שהציעו את סמוראי כשירות 'פרטיות', ידעו הנאשמים שזהו מקלט לפושעים לעסוק בהלבנת הון בקנה מידה גדול והתחמקות מסנקציות", נטען במשרד המשפטים.
היל ורודריגז "התכוונו" וידעו כי "חלק ניכר מהכספים שסמוראי עיבד היו הכנסות פליליות שעברו דרך סמוראי למטרות הסתרה", נמשך השחרור.
החשבון הרשמי ב-X, לשעבר טוויטר, "עודד" משתמשים "להלבין הכנסות" דרך הארנק, טען משרד המשפטים.
השניים הואשמו רשמית בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון - שעונשה המרבי הוא 20 שנה - וסעיף אחד של קשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים - שעונשו המירבי הוא חמש שנים.
הרגולטורים מכוונים זה מכבר לשירותי ערבוב עסקאות. המעצרים של היום מייצגים את המהלך האחרון נגד שירותים כאלה והמפתחים שלהם.
בשנת 2022, ממשלת ארה"ב אישרה את Tornado Cash, שירות ערבוב עסקאות מבוסס Ethereum. אחד המפתחים שלה, אלכסיי פרצב, עומד למשפט בהולנד על מעורבותו בשירות. פסק דין צפוי בחודש הבא.
סמוראי ביקרה במשך שנים בפומבי את ממשלת ארה"ב על מאמציה לעכב ולחסום שירותי ערבוב.
במכתב בינואר, אמר Samourai Wallet כי הכללים המוצעים של FinCEN נגד ערבוב שירותים "יפגעו ברצינות בפרטיותכם על ידי הוצאת ערבוב ביטקוין מחוץ לחוק, כמו גם שילוב של שיטות עבודה מומלצות בסיסיות כמו אי שימוש חוזר בכתובות כפעולה חשודה הדורשת דיווח משופר".
זהו סיפור מתפתח.
התחל את היום שלך עם תובנות קריפטו מובילות של דיוויד קאנליס וקתרין רוס. הירשם לניוזלטר של האימפריה.
מקור: https://blockworks.co/news/doj-arrests-founders-samourai