דווח כי סוחר מ-Coin Signals הוביל תוכנית קריפטו הונאה שהכניסה למשקיעים כ-5 מיליון דולר.
לאחרונה, סוחר מטבעות קריפטוגרפיים בן 25 השייך לרוד איילנד, הידוע בכינויו Coin Signals, נידון למאסר על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית או DOJ. האשם ייאלץ לעמוד בפני 42 חודשי מאסר בגין שידול של כ-5 מיליון דולר תוך הונאת יותר מ-170 אנשים בתוכנית ההצפנה של פונזי.
לפי ההודעה הרשמית לעיתונות, ג'רמי ספנס, שהוא המורשע העיקרי, שידל את כספי המשקיע באמצעות מספר מאגרים של השקעות קריפטו שהוא נהג להפעיל מחודש נובמבר בשנת 2017 עד אפריל של שנת 2019. ספנס יצר והצליח לבצע לנהל כמה קרנות בהתאמה לקריפטו, לרבות שלוש הקרנות הגדולות ביותר שהיו קרן Coin Signal של BitMex, קרן Alternative of Coin Signals והקרן לטווח ארוך של Coin Signals.
המורשע במזימת הפונזי טען כי המסחר שהוא מבצע מתנהל היטב וגם הניב רווחים עצומים שגרמו למשקיעים לשלוח לו מטבעות קריפטוגרפיים כולל ביטקוין (BTC) ואתריום (ETH) על מנת לפעול בשמם. הוא אפילו פירסם שבאותו שלב, הודעה בקבוצת צ'אט זמינה באינטרנט, שטענה בצורה כוזבת שהמסחר שלו בכספים השייכים למשקיעים במהלך מספר חודשים אחרונים הניב גם תשואה של קרן שהסתכמה ביותר מ-148% שהביאה לחלק מהמשקיעים. שליחת הכספים הנוספים אליו. עם זאת, משרד המשפטים ציין כי הטענות שספנס העלה היו רחוקות מאוד מהאמת האמיתית.
קרא גם - אחר משוק הקריפטו נוגס אבק; SLP נוגע באפס
ה-DOJ הצהיר שספנס ביקשה קרן של יותר מ-5 מיליון דולר באמצעות מצגי שווא שכללו את קרן המסחר הקריפטו של ספנס שהייתה רווחית מאוד כאשר המסחר של ספנס למעשה היה בלתי רווחי באופן עקבי. במהלך אותה תקופה, למעשה, שהיא כחודש מסחר של ספנס, הביא להפסד בחשבונות שבהם הוא ביצע השקעות בכספי המשקיעים.
על מנת לחפות על סך ההפסדים שנגרמו ונגרמו לו בזמן שהכספים של המשקיעים נסחרו, שם ספנס יצר יתרות בחשבון שהיו כוזבות וכדי להמשיך את גיוס הכסף והיא החלה להפעיל תוכנית פונזי שלמה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/