רשויות דלאוור פוגעות בהונאות קריפטו של 'קצב חזירים'

היחידה להגנה על משקיעים של משרד המשפטים של דלאוור עצרה את פעילותם של 23 גופים ואנשים המעורבים בהונאות רומנטיות במטבעות קריפטוגרפיים, המכונה הונאות "טבח חזירים".

ניתוח שנערך לאחרונה על ידי Bankless Times העריך כי האמריקאים הפסידו בסביבות 185 מיליון דולר בין ינואר 2021 למרץ 2022 עקב תוכניות כאלה.

נוכלי קריפטו שוב באור הזרקורים

היעד האחרון בו בחרו רמאים בקריפטו רומנטיקה לרמות אנשים הוא מדינת דלאוור במזרח ארה"ב. לפני זמן לא רב, היחידה להגנת משקיעים (שפועלת בסמכות השיפוט של משרד המשפטים של דלאוור) קיבלו תלונות של מקומיים שהגיעו אליהם על ידי אלמונים שדחקו בהם לקנות מטבעות קריפטוגרפיים להשקעות.

חלק מהאנשים רכשו נכסים דיגיטליים וראו תשואה משמעותית על ההפצות הראשוניות שלהם. הרמאים כל הזמן עודדו אותם לקנות יותר, והבטיחו שההכנסות יהיו טובות כמו בפעם הקודמת. מיותר לציין שאנשים לא היו מסוגלים למשוך את הכספים שלהם כאשר רצו לפדות רווחים, בזמן שהחזקותיהם נעלמו מחשבונותיהם.

בשיתוף פעולה עם חברת ניתוח נתונים, היחידה להגנת משקיעים איתרה 23 ארגונים ויחידים הקשורים לתוכניות אלה והוציאה צו סיכום להפסקה והפסקה.

התובעת הכללית קתי ג'נינגס חשפה עוד כי אלה עומדים מאחורי תרמית קריפטו רומנטית טיפוסית, המכונה גם "טבח חזירים". פושעים יוצרים קשר מקוון עם אנשים בודדים ומפתים אותם לרומן אהבה. ברגע שהם נמצאים בקסם הרגשות, קורבנות נקראים לבצע השקעות קריפטו, בעוד שעוולים "משמינים" את מטרותיהם לפני שהם מחטפים הכל מהם, ומכאן השם "טבח חזירים".

"הגנה על משקיעים מפני רמאים מקוונים היא חשובה ביותר. כאשר קורבנות מפסידים כסף באמצעות הונאות מטבעות קריפטוגרפיים, כולל הונאת שחיטת חזירים, יכול להיות קשה להחזיר את הכספים הללו. הצו של היום לוקח צעד ראשון לקראת הגנה על משקיעים בדלאוור מפני הונאת קצבי חזירים על ידי הקפאת כספים בסיכון מהעברה נוספת על ידי העבריינים", אמר התובע הכללי ג'נינגס.

לאחר מכן, פקידי דלאוור נתנו כמה טיפים חיוניים למקומיים, כדי שיוכלו למנוע התקפות דומות בעתיד, כולל ערנות בעת קבלת הודעות מקוונות מאנשים לא ידועים בפלטפורמות מפוקפקות. אנשים צריכים גם לזכור שאין דבר כזה השקעה "נטולת סיכון" וש"אם משהו נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, כנראה שכן."

מקרים דומים קודמים

בינואר השנה, אזרח בריטי, שהעדיף לא לחשוף את שמו, נפרד עם כמעט 200,000 דולר מהחסכונות שלו לאחר שאישה ששלחה לו הודעה באפליקציית היכרויות רימתה אותו.

ג'יה, כשהציגה את עצמה, הבטיחה לאיש שהיא משקיעה מצליחה במטבעות קריפטוגרפיים עם "ידע פנימי". היא פיתתה אותו להאמין שהם יבנו אורח חיים עשיר הדדי רק אם הוא יקצה את חסכונותיו להשקעה בנכס דיגיטלי מפוקפק.

האיש בסופו של דבר השקיע כ-200,000 דולר כאשר גילה שהיתרה שלו "סולקה". הוא גם לא יכול היה ליצור קשר עם ג'יה יותר והודה שאלמלא עזרתה של אמו, הוא היה מתאבד.

חוזרים לארה"ב, מחקר של Bankless Times נחוש שתושבים אמריקאים הפסידו כ-185 מיליון דולר עקב תוכניות קריפטו רומנטיות בין ינואר 2021 למרץ 2022.

"קורבנות של הונאות רומנטיקה לומדים שהלב לא כל כך חכם בדרך הקשה. החיפוש שלהם אחר אהבה הופך אותם לבחירתם קלה למטרות כיבוש של אנשים שמטעים אותם מכספם. הם עשו תרמית משוכללת שהקורבנות שלהם מתעלפים עליהם, ועד שהקורבן יתפוס, הם יהיו עניים בכמה אלפי דולרים", נכתב בניתוח.