חלק מהמאפיינים של מטבעות קריפטוגרפיים הופכים אותו לכלי הטוב ביותר להלבנת הון, והרשויות ברחבי העולם פועלות לרסן את הבעיה. לאחרונה משרד המשפטים בדרום קוריאה הודיע על תוכניותיו להפעיל מערכת מעקב קריפטו להשבת כספים הקשורים לפעילות פלילית ולמניעת הלבנת הון.
משרד המשפטים הדרום קוריאני יציג "מערכת מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים" במחצית הראשונה של שנה זו כדי לחזק את המעקב אחר הלבנת הון והשבת רווחים פליליים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. https://t.co/2CLkaLUrX6
- וו בלוקצ'יין (@WuBlockchain) ינואר 29, 2023
המערכת אמורה להציג היסטוריית עסקאות של כלב ציפור; לאחר מכן הוא יחלץ את המידע הקשור לעסקאות מפוקפקות ויבדוק את מקור הכספים לפני ואחרי העברה, לפי התקשורת המקומית.
למרות שהמערכת אמורה להיפרס במחצית הראשונה של 2023, המשרד הדרום קוריאני מתכנן לפתח מערכת מעקב וניתוח עצמאית במחצית השנייה של 2023.
המשרד פרסם הודעה כי הפשיעה לאחרונה השתכללה ומתוכננת מאי פעם; כעת, כדי להתמודד עם הפשעים, עליהם לשפר גם את התשתית המשפטית על ידי בניית מערכת משפט פלילית התואמת את הסטנדרטים הבינלאומיים.
משטרת דרום קוריאה כבר מסכימה עם חמש בורסות קריפטו במדינה על שיתוף הפעולה שלהן בחקירות פליליות, במטרה סופית ליצור סביבת מסחר בטוחה למשקיעי קריפטו.
בית המשפט העליון במדינה קבע כי Bithumb, בורסת הקריפטו, תצטרך לשלם את הפיצויים למשקיעים בגין הפסקת שירות של 1.5 שעות ב-12 בנובמבר 2017. הפסיקה סיימה את הצו של בית המשפט העליון שבו יש לשלם פיצויים הנעים בין 6 ל-6,400 דולר ל-132 משקיעים. בהצהרה כי "על הנטל או העלות של כשלים טכנולוגיים יש לשאת על הכתף שרות מפעילים, לא משתמשי שירות שמשלמים עמלה עבור השירות".
למרות שדי מוקדם לומר שהמערכת הזו תבלום הלבנת הון, בכל זאת מדובר בצעד קדימה. זו עבירה חמורה מאוד, ואנשים שעושים זאת ישתמשו בכל אמצעי כדי להלבין את הכסף שהושג שלא. הבה ניקח בחשבון שאם המערכת תעבוד כפי שהובטח ותוכל לתפוס את הפושעים הפיננסיים, דרום קוריאה תהיה בין החלוצות ביצירת הטכניקה.
הסיבה העיקרית מאחורי הלבנת הון היא העלמת מס; לפני הקריפטו, נעשה שימוש באמצעים רבים אחרים, אך אלה התגלו כבסיסיים; האנונימיות של קריפטו אפשרה התחמקות טובה יותר, והלבנת הון משמשת גם במימון טרור, סחר בסמים, סחר בבני אדם, הברחות ומה לא. אם מערכת המעקב הזו תעבוד, זו עלולה להיות מכה גדולה לפושעים.
חידושים כאלה תמיד יתקבלו בברכה, שכן הם מספקים סביבה לשיפור המערכת האקולוגית הפיננסית של מדינה, יחד עם אטימת הפרצות המשמשות את הפושעים כדי להדליף כסף לטובתם. הכסף יכול לשמש לא רק לשיפור המדינה. אבל גם מחזקת את מעמדה בעולם.
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/