דו"ח חדש של חברת אבטחת הבלוקצ'יין CertiK חשף כי קבוצה גדולה של שחקני "הכר את הלקוח (KYC)" מקצועיים מועסקים על ידי מפתחי ורמאים מפוקפקים של בלוקצ'יין כדי להונות משקיעי קריפטו.
מערכות אימות KYC משמשות פרויקטי קריפטו במרחב ה-Web3 כדי לבסס את זהות הלקוח ולהכשיר את מקור הכספים. התהליך מסייע לפלטפורמות להגן על עצמן מפני הונאה, הלבנת הון ומימון טרור.
נוכלי קריפטו שוכרים שחקני KYC להונאות
לפי CertiK's לדווח, השחקנים נשכרים להשלמת תהליך KYC בשם בעלי פרויקטים הונאה שרוצים לרכוש את אמון קהילת הקריפטו לפני ביצוע פריצה פנימית או יציאה הונאה, הידוע בכינויו rug למשוך.
במהלך חקירתה, זיהתה חברת האבטחה שחקן KYC שהסכים לחלוק מידע מפורט על התעשייה. השחקן טען שהוא היה בעסק במשך שלוש שנים וסיפק קישורים למקומות שוק שבהם קיבל את ההופעות שלו.
השווקים מתארחים בעיקר בטלגרם, דיסקורד, כמה אפליקציות טלפון עם דרישות נמוכות ומודעות באתרי הופעות. בהסכמה, שני הצדדים ישתמשו בשירות נאמנות לצורך התשלום.
כמה מרוויחים שחקני KYC?
מעניין שהשחקנים מרוויחים סכומים קטנים עבור כל תפקיד. בהתאם לדרישות ההופעה, חלקם מרוויחים עד 8$. המרואיין חשף שהוא הרוויח בין 20-30 דולר לעסקה.
"המצב העצוב הזה למרבה הצער אינו מפתיע מכיוון שאנו יודעים שלתעשיית ההונאה המודרנית אין בושה לארגן סחר בבני אדם ועבדות לטובתם", כתב CertiK.
דרישות נמוכות כמו עקיפת יסוד KYC תהליך פתיחת חשבון בנק או חליפין ממדינה מתפתחת מדורגים נמוך, בעוד שתהליכי אימות מורכבים יותר עולים יותר. לדוגמה, החברה זיהתה שחקן אחד שהרוויח 500 דולר לשבוע על ששימש כמנכ"ל של פרויקט קריפטו.
היכן נמצאים שחקני KYC אלה?
יש לציין כי השחקנים היו בעיקר ממדינות מתפתחות, ולמקומות השוק היה ריכוז גדול בדרום מזרח אסיה, עם גודל קבוצות בין 4,000 ל-300,000 חברים.
CertiK אמרה שהיא גילתה למעלה מ-500,000 חברים שהיו מוכרים או קונים של תגי KYC מזויפים. באמצעות ניתוח נוסף, החברה גילתה שלמעלה מ-40 אתרים הפעילו מודעות הונאה שכאלה, עם יותר מ-2,000 תגים שכבר הונפקו.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/