חברת אבטחת הבלוקצ'יין CertiK גילתה שרמאי קריפטו גילו שוק שחור "זול וקל". החברה גילתה שהם יכולים להעסיק אנשים כדי לשים את שמם ואת פניהם על מפעלים פיקטיביים - הכל תמורת סכום צנוע של 8 דולר.
אנשים אלה, ש-CertiK כינתה כ"שחקנים מקצועיים של KYC", מקבלים מרצונם את עמדת הפנים המאומתים של פרויקט קריפטוגרפי כדי לזכות באמון הקהילה. זאת, ממש לפני "פריצה פנימית או הונאה ביציאה". שחקנים אלה גם מסכימים לשימוש בזהותם כדי לפתוח בנקים או להחליף חשבונות לפעמים.
מה אומר הדו"ח?
ב בלוג פורסם ב-17 בנובמבר, אנליסטים של CertiK חשפו שהם גילו יותר מ-20 שווקים תת-קרקעיים שבהם ניתן לשכור שחקני KYC תמורת 8 דולר בלבד כדי להשלים "הופעות" פשוטות. אלה כוללים עמידה בדרישות KYC "לפתיחת חשבון בנק או חליפין ממדינה מתפתחת".
משרות יקרות יותר גרמו לשחקן KYC להציב את שמם ופרצופו על מפעל מזויף. לפי CertiK, נראה שרוב המבצעים מנוצלים מכיוון שמרכזיהם נמצאים במדינות לא מפותחות. מדינות אלו בדרך כלל מרוכזות ב"דרום מזרח אסיה", כאשר כל אחת מקבלת משכורות של 20 עד 30 דולר עבור כל עבודה.
אם שחקני KYC הם אזרחים של מדינות עם סיכוני הלבנת הון נמוכים, דרישות או הליכי אימות תובעניים יותר עשויים לדרוש מחיר מבוקש גבוה עוד יותר.
גם המרות ממטבעות קריפטוגרפיים לפיאט, או להיפך, מהוות חלק נכבד מהעסקאות. לפיכך, בשווקים השחורים יש יותר מ-500,000 חברים שהם קונים ומוכרים, עם גדלים של שוק הנעים בין 4,000 ל-300,000 חברים.
נוכלי קריפטו נעשים נועזים יותר
לפי א פייננשל טיימס לדווח, עקב עלייה בהונאות המערבות נכסים תנודתיים וספקולטיביים, המלווים ברחובות בבריטניה מהדקים את עמדתם בנושא קריפטו. הם עומדים בניגוד לכמה חברות פינטק שמרחיבות את נתח השוק שלהן למרות ירידת המחירים וקריסה של חברות משמעותיות. .
לפי מחקר על ידי ועדת הסחר הפדרלית, האמריקאים הפסידו יותר ממיליארד דולר בהונאות קריפטו מאז תחילת השנה שעברה. כאן, ראוי לציין שלמרות שהמספרים הם מיוני השנה, התרחיש הנוכחי רק החמיר.
על פי הסקר, הונאות מבוססות מטבעות קריפטוגרפיים מהוות כעת רבע מכל הכסף שאבד להונאה מסוג זה, שמתורגם לכ-46,000 אנשים בין ינואר למרץ 2021. כמעט פי 60 יותר הפסדי מטבעות קריפטוגרפיים התרחשו ב-2018 מאשר ב-2017.
אתרים הטוענים שהם מטפלים בפרויקטי קריפטו
על פי הדיווחים מעל 40 אתרים מעריכים פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים ומספקים "תגי KYC", על פי CertiK. עם זאת, השירותים "חסרי ערך" מכיוון שהם "שטחיים מכדי לזהות הונאה או פשוט חובבניים מכדי לחשוף איומים פנימיים".
הדו"ח ציין עוד כי הצוותים שמאחורי אתרים אלה הם "ללא מתודולוגיית החקירה, ההכשרה והמומחיות הדרושים". המשמעות היא שהתגים האלה משמשים רמאים כדי להונות את הציבור והמשקיעים.
עם זאת, המגזר עבד קשה ומתקדם במאבק שלו נגד רמאים קריפטו. לדוגמה, בניסיונה האחרון לזהות ולמנוע הונאה, מאסטרקארד חשפה טכנולוגיה המשלבת נתוני בלוקצ'יין ובינה מלאכותית.
מקור: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/