האנוסים

נוכלי קריפטו משתמשים בזהויות בשוק השחור כדי להימנע מגילוי: CertiK

11/18/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

נוכלי קריפטו ניגשו לשוק שחור "זול וקל" של אנשים שמוכנים לשים את שמם ואת פניהם על פרויקטים הונאה - הכל במחיר הנמוך של $8.00, חשפה חברת האבטחה הבלוקצ'יין CertiK. 

אנשים אלה, המתוארים על ידי CertiK כ"שחקנים מקצועיים של KYC", יהפכו, במקרים מסוימים, מרצונם לפנים המאומתות של פרויקט קריפטו, וירכשו אמון בקהילת הקריפטו לפני "פריצה פנימית או תרמית יציאה".

שימושים אחרים בשחקנים אלה של Know Your Customers (KYC) כוללים שימוש בזהותם כדי לפתוח חשבונות בנק או חליפין בשם השחקנים הרעים.

פי לפוסט בבלוג ב-17 בנובמבר, אנליסטים של CertiK הצליחו למצוא למעלה מ-20 שווקים תת-קרקעיים המתארחים ב-Telegram, Discord, באפליקציות לנייד ובאתרי הופעות כדי לגייס שחקני KYC במחיר נמוך של $8.00 עבור "הופעות" פשוטות כמו מעבר דרישות KYC "לפתוח חשבון בנק או חליפין ממדינה מתפתחת."

עבודות יקרות יותר כוללות את השחקן של KYC שם את פניו ושמם על פרויקט הונאה. CertiK ציינה כי רוב השחקנים מנוצלים לכאורה מכיוון שהם מבוססים במדינות מתפתחות "עם ריכוז גבוה מהממוצע בדרום מזרח אסיה" ומשלמים כ-20 או 30 דולר לתפקיד.

בינתיים, דרישות מורכבות יותר או תהליכי אימות עשויים להביא למחיר מבוקש גבוה עוד יותר, במיוחד אם שחקני KYC הם תושבי מדינות הנחשבות לסיכון נמוך להלבנת הון.

חלק מהתפקידים שילמו עד 500 דולר לשבוע אם שחקן היה אמור לשחק את התפקיד של מנכ"ל עבור פרויקט זדוני, אבל שוק השחקנים של KYC היה "שולי" בהשוואה לשוק של חשבונות בנק ומטבעות קריפטו שכבר קיבלו KYCC, לפי CertiK.

המרות קריפטו ל-fiat - או להיפך - צוינו גם כאחוז משמעותי מהעסקאות שנראו בשווקים אלה, כאשר CertiK חישבה שיותר מ-500,000 חברים בגדלים של שוק שנעים בין 4,000 ל-300,000 היו קונים ומוכרים בשווקים השחורים הללו.

מידע נוסף: נתונים סטטיסטיים מפחידים: 3 מיליארד דולר נגנבו בשנת 2022 כמו 'Hacktober', הכפלה של 2021

CertiK הזהירה כי למעלה מ-40 אתרים טוענים לכך וטרינר פרויקטי קריפטו ולהציע "תגי KYC" הם "חסרי ערך", מכיוון שהשירותים "שטחיים מכדי לזהות הונאה או פשוט חובבניים מכדי לזהות איומים פנימיים".

הם הוסיפו שהצוותים שמאחורי אתרים אלה "חסרים את "מתודולוגיית החקירה, ההכשרה והניסיון הדרושים", כלומר, התגים האלה הם אז ממונף על ידי רמאים להטעות את הקהילה ואת המשקיעים.

עם זאת, התעשייה עבדה קשה ותופסת מקום במאבקה נגד נוכלי קריפטו. כלי ששוחרר באוקטובר על ידי ענקית הפיננסים המסורתית מאסטרקארד משלב בינה מלאכותית ונתוני בלוקצ'יין כדי לעזור למצוא ולמנוע הונאה.

בניגוד לאמונה הרווחת, האופי הפתוח של עסקאות בלוקצ'יין אומר שקשה יותר לרמאים להסתיר את תנועת הכספים. דוגמה נוספת לאחרונה הייתה העבודה של רשויות צרפת משתמשות בניתוח על שרשרת למצוא ולחייב חמישה אנשים שגנבו אסימונים לא ניתנים לשינוי (NFT) באמצעות תרמית דיוג.