נוכלי קריפטו מתעללים בחוקי החברה ה"רופפים" בבריטניה כדי לשטות בקורבנות: דיווח

הממלכה המאוחדת מארחת לפחות 168 חברות שהואשמו בהונאות קריפטו או מט"ח (מט"ח), על פי ניתוח בלתי תלוי.

ג'וינט חקירה על ידי חברות התקשורת ה-Bureau of Investigative Journalism וה-Observer שפורסמו ב-29 בינואר מצאו כי קבוצות פשע מאורגן משתמשות בבריטניה כבסיס שלהן בשל "הרגולציה הרפה".

המספר האמיתי של חברות קריפטו או מט"ח מבוססות בריטניה המעורבות בהונאות הוא ככל הנראה גדול בהרבה מ-168 שכן המספר חושב על ידי סקירת רשימות של חברות פגז חשודות והצלבתן עם דיווחים על פעילות הונאה באתרי אינטרנט שונים.

כמחצית מהחברות שנמצאו היו קשורות למה שנקרא "הונאות קצבי חזירים".

A הונאות קצבי חזירים היא תוכנית ערמומית שבה הרמאי בונה אמון עם הקורבן - לרוב משלב רומנטיקה - לפני שהוא משכנע אותם להפקיד כסף או קריפטו לפלטפורמת מסחר או ארנק וירטואלי שהנוכל שולט בהם.

לאחר מכן, הרמאי ממשיך "לפטם" את הקורבן ולבנות אמון נוסף לפני שהוא משכנע אותם להעביר סכום הרבה יותר גדול, רק כדי להסתדר עם הכספים.

לרוב פנו לקורבנות ברשתות חברתיות או דרך אתרי היכרויות כמו טינדר, לפי הדיווח.

בנוסף, רבים מהקורבנות שהתראיינו בדו"ח אמרו שהחברות נראו לגיטימיות יותר מכיוון שהן מבוססות בבריטניה, ואמרו שהן לא היו נופלות להונאה אילו החברות היו ממוקמות במקום אחר.

רישום חברה בבריטניה עולה רק 12 פאונד בריטי ($14.85) ואינו דורש שום צורה של זיהוי, מה שמקל על חברות הונאה להירשם שם ולזכות ב"אמינות מדומה".

עם זאת, חברות נדרשות לספק כתובת משרד בבריטניה כדי להירשם, מה שהוביל לכך שמספר כתובות מגורים הופצצו במכתבים המיועדים לחברות הטוענות שיש להן משרד שם.

"מה שקורה בבריטניה אינו מתקבל על הדעת", צוטט חוקר הפשע הפיננסי, גרהם בארו. "אנחנו יודעים לפחות 20 שנה שמשתמשים בחברות בבריטניה בהונאות האלה ושאנחנו כנראה הספק הגדול בעולם של חברות הונאות."

מידע נוסף: stablecoin יליד בריטניה משתלב ב-18,000 כספומטים ברחבי הארץ

ממשלת בריטניה ניסתה לפגוע בחברות קריפטו באזור, כאשר רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה דורשת שכל העסקים העוסקים בפעילות נכסי קריפטו ירשמו בה החל מה-10 בינואר 2020.

הרגולטור היה מאוד מחמיר עם האישורים שלהעם זאת, עם עסקים רבים הקשורים לקריפטו ממשיכים לעשות זאת לפעול כעסקים לא רשומים כשהיא מנסה למצוא איזון בין מתן סביבה בטוחה למשקיעים לבין תמיכה בחדשנות בתעשייה.