הרשויות האמריקאיות הורו לג'רמי ספנס (המכונה גם "אותות מטבעות") לשלם יותר מ-2.8 מיליון דולר כפיצויים לקורבנות הונאת המטבעות הקריפטוגרפיים שלו.
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) גזר את הפושע במאי ל-42 חודשי מאסר בגין הפעלת תוכנית שהונה משקיעים ביותר מ-5 מיליון דולר.
"המחשה של מיטב המאמצים של ה-CFTC"
הנציבות למסחר עתידיים בסחורות (CFTC) הודיע כי בית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק הכניס צו הסכמה ל"צו מניעה קבוע, השבת פיצויים וסעד הוגן" נגד ג'רמי ספנס. האיש, הפופולרי בקהילה כ"אותות מטבעות", הפעיל ערכת פונזי קריפטו ורוקן נכסים דיגיטליים בשווי של למעלה מ-5 מיליון דולר ממשקיעים מרושעים.
השלטונות הורו לו להחזיר לקורבנות 2,847,743 דולר ואכפו איסורי רישום וסחר קבועים על העבריין.
ה-CFTC הזכיר שספנס ניהל את ההונאה שלו בין דצמבר 2017 לאפריל 2019. הוא פיתה כ-175 אנשים וגרף כמויות אדירות של ביטקוין (BTC) ואתר (ETH).
החקירה קבעה שהאמריקאי הוציא הצהרות ביצועים כוזבות, הציג מצג שווא של פעילותו ושיקר לגבי הנזילות של הישות שלו כדי לזכות באמון המשתמשים. "החלל הודה בסופו של דבר בפני לקוחות כי עסק בשקרים וברמאות", קבע בית המשפט. "אותות מטבעות" הודתה באשמה בנובמבר 2021 וכן קיבלו עונש מאסר של שלוש שנים וחצי מספר חודשים לאחר מכן.
הרגולטור האמריקני נשבע להמשיך במאבקו נגד רמאים כאלה, ולהבטיח הגנה מקסימלית לצרכנים. נציבת ה-CFTC קריסטין ג'ונסון מוזהר פורעי חוק אחרים יכולים לתפוס את מקומו של ספנס לאחר מאסרו, כלומר אנשים צריכים להיות מוכנים להונאה עתידית:
"בעוד שתקופת המאסר של ספנס תגביל את יכולתו להמשיך בתוכנית הזו, שחקנים רעים אחרים עומדים מוכנים, מוכנים ומסוגלים לתפוס את מקומו ולטרוף את התקוות והפחדים של הקורבנות. בהתאם לכך, אני מאוד מעודד את חברי הציבור להישאר מעודכנים לגבי ההונאות וההתעללות הפוטנציאלית בשווקי הנכסים הדיגיטליים על ידי ביקור בדף ייעוץ המשקיעים שלנו."
זמן כלא גם לג'יי מנזיני
משפיען האינסטגרם ג'בארה איגברה, הידוע יותר בשם "ג'יי מנזיני", התחנן אשם בחודש שעבר בהלבנת הון, הונאת תשלומים וקנוניה של הונאה.
הוא הפציר בעוקביו לשלוח לו ביטקוין, והבטיח שהוא ישלם מחירי פרמיה עבור עסקאות אלו. כפי שקורה בדרך כלל במקרים כאלה, הוא גנב BTC בשווי מיליוני מהאנשים המרושעים.
"לכל הקורבנות, במקרה הזה, הובטח משהו שהוא טוב מכדי להיות אמיתי. הקורבנות של תכנית עמלת מקדמה בביטקוין היו מובטחים מעל שווי השוק הנוכחי עבור הביטקוין שלהם", אמר הסוכן המיוחד של IRS-CI Fattorusso.
ג'יי מנזיני עומד בפני עד 20 שנות מאסר פדרלי על פשעיו.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/