חברת הלוואות הקריפטו Nexo הגישה תביעת בוררות בסך 3 מיליארד דולר נגד הרפובליקה של בולגריה לאחר שהממשלה סיימה בחודש שעבר חקירה פלילית שנמשכה שנה של החברה ומייסדיה.
בהודעה לעיתונות של יום רביעי, טענה Nexo כי החקירה ה"בלתי מוצדקת" ו"מניעים פוליטיים" של בולגריה הכתימה את המוניטין של החברה ועלתה לה הזדמנויות עסקיות אבודות שאחרות היו ממש מעבר לפינה (גילוי נאות: Nexo הוא אחד מ-22 משקיעים ב- פענוח).
"עכשיו, כשמשרד התובע הבולגרי עצמו פטר אותנו סוף סוף, הגיע הזמן להגיש את תביעתנו ולקבל פיצויים על הנזק המוניטין והכספי העצום שנגרם", כתב אנטוני טרנצ'ב, מייסד שותף של Nexo, בהצהרה נלווית. .
בדוגמה אחת, החברה אמרה שהיא עובדת על סבב גיוס עם שלושה בנקים מובילים בארה"ב, והנפקה בבורסה גדולה בארה"ב. למרות התפארות בשווי אינדיקטיבי של לפחות 8 מיליארד דולר, נאלצו לנטוש את התוכניות הללו עקב התביעה.
Nexo גם טענה כי היא מסיימת ברית אסטרטגית עם מועדון כדורגל אירופאי גדול, שהייתה מכניסה כרטיס תשלום קריפטו ממותג מועדון.
"במעשינו, אנו מקווים להראות לבעלי השררה שלפעולות יש השלכות ובתקווה למנוע הרס ערכי מיותר שכזה בהמשך הדרך", הוסיף טרנצ'ב.
"זה לא תיק נגד בולגריה. זה מאבק למנוע מהסוג של פעולות לא צודקות שחווינו לקרות למישהו אחר", הוסיף בפוסט מתורגם בפייסבוק מאוחר יותר באותו היום.
הפרקליטות הבולגרית פתחה בחקירתה על Nexo בינואר האחרון, וביצע פשיטה מתוקשרת על משרדי החברה באותה עת.
עם זאת, לאחר חודשים של ניטור, תפיסות, ראיונות וביקורות משפטיות, הממשלה הודתה שהיא יכולה להמציא "אין ראיות" לכך שהמייסדים של Nexo הפעילו "קבוצת פשע מאורגנת" אשמה בהלבנת הון, פשעי מס וכדומה.
בעודם מנקים את Nexo מעוולות, משרד התובע ציין כי נכסים וירטואליים אינם מוסדרים בבולגריה, ואינם "מוכרים ככסף, פיקדונות או כספים אחרים הניתנים להשבתה בכל מדינה באיחוד האירופי".
בשנה שעברה טענה טרנצ'ב כי החקירה והמתקפה נגד משרדיה היו "מניעים פוליטיים" מלכתחילה, מתוך כוונה לפגוע במוניטין של מפלגה פוליטית מתחרה שקיבלה תרומות מכמה עובדי Nexo.
נערך על ידי אנדרו הייוורד
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/214108/crypto-lender-nexo-sues-bulgaria-3-billion-beating-politically-motivated-investigation