מלווה הקריפטו Nexo ראתה את משרדיה בבולגריה נפשטו על ידי שוטרים במה שדווח כי הוא חלק מחקירה של חברת מטבעות הקריפטו.
דיווחים מצביעים על כך שהרשויות בבולגריה בודקות את Nexo על עבירות לכאורה של העלמת מס והלבנת הון.
300 שוטרים מסתערים על משרד Nexo
שוטרים המונים 300, יחד עם תובעים וסוכני ביטחון אחרים, פשטו על משרדי חברת הלוואות הקריפטו Nexo בבולגריה, לפי בלומברג.
הפשיטה קשורה לפעילות בלתי חוקית של חשד של ארגון הלוואות הקריפטו הלונדוני.
דיווחים מצביעים על כך שנקסו עומדת במרכזה של חקירה בינלאומית מתואמת של חשד להלבנת הון, העלמת מס, בנקאות בלתי חוקית, פשעי סייבר ועקיפת סנקציות נגד רוסיה.
בתדריך לעיתונות המקומית בבולגריה, סייקה מילווה, הדובר הראשי של המדינה של התובע, האשים את החברה בפעילות בלתי חוקית.
"אנו יכולים להבהיר כי במשך חמש השנים האחרונות, יותר מ-94 מיליארד דולר עברו דרך הפלטפורמה כמחזור הכנסות", ציינה מילווה והוסיפה, "כמו כן נקבע ונאספו ראיות לכך שלקוח של הפלטפורמה של הפלטפורמה הוא אדם שהוכרז רשמית כמממן פעולות טרור".
סייקה מילווה, הדובר הראשי של התובע.
מייסד שותף של Nexo, אנטוני טרנצ'ב, הגיב לפשיטה ואמר לבלומברג שהיא קשורה לישות בולגרית הקשורה לחברה. טרנצ'ב הוסיף כי הישות לא הייתה מול לקוחות והיו לה רק פונקציות של הוצאה תפעולית.
בדצמבר, מלווה הקריפטו חשף תוכניות להפסיק בהדרגה את הפעילות בארצות הברית, והצהיר כי דיונים עם הרגולטורים בארה"ב לא הניב תוצאות.
יותר צרות למלווי קריפטו
ההתמודדויות של Nexo עם רשויות אכיפת החוק בבולגריה הן הבעיה האחרונה לפגוע במשתתף בסצנת הלוואות הקריפטו. עם זאת, בעוד שאחרים סובלים מבעיות נזילות, המקרה של Nexo נראה ייחודי.
מלווי קריפטו אוהבים נוֹסֵעַ ו-Digital Currency Group ג'נסיס העולמית הון נמנה עם רשימה הולכת וגדלה של חברות הנמצאות כיום בכמה דרגות של לחץ פיננסי.
חברות אלו נפגעו מחורף הדוב הקריפטו שנמשך שנה, קריסת החייבים הגדולים כמו Three Arrows Capital, קריסת המערכת האקולוגית של Terra, וה- פשיטת רגל של FTX.
כפי שדווח לאחרונה על ידי crypto.news, מייסד שותף של ג'מיני, קמרון וינקלבוס, במכתב גלוי, האשים את ג'נסיס ו-DCG בהונאת ג'מיני ו-340,000 משתמשי Earn וקרא ל- הסרה מיידית של מנכ"ל DCG בארי זילברט.
מקור: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/