משפיענית המדיה החברתית ג'בארה איגברה, הידועה בכינויה ג'יי מאזיני, נידונה לשבע שנות מאסר על גניבת למעלה מ-8 מיליון דולר ממוסלמים באמצעות הונאת קריפטו.
ב-24 באפריל, השופט המחוזי של ארצות הברית, פרדריק בלוק, הכריז על איגברה אשם בתזמור הלבנת הון והונאה באמצעות עמוד האינסטגרם שלו ופרופילי מדיה חברתית אחרים תחת הכינוי ג'יי מאזיני.
"איגברה היה איש קריפטו. הוא לא רק יצר נוכחות מזויפת באינטרנט כדי לטעון שהוא משקיע קריפטו עשיר, אלא הוא גם השתמש בפרסונת האינסטגרם שלו כהוכחה להצלחה כאשר שכנע את הקורבנות התמימים שלו להשקיע במזימות שלו. הוא כינה קהילה מוסלמית בניו יורק ממיליונים ואז פשוט בזבז את זה והימר על זה".
Thomas M. Fattorusso, סוכן מיוחד של IRS-CI
לפי משרד המשפטים האמריקני, איגברה הפעיל את תוכנית הפונזי שלו באמצעות מיזם מדומה שזכה לכינוי Halal-Capital LLC. באמצעות החברה והשפעתו על המדיה החברתית, רומאי הקריפטו אסף הון מקורבנות תמימים על ידי הצעת תעריפים אטרקטיביים והעברות בנקאיות מזויפות כתשלומים כביכול עבור נכסים דיגיטליים.
בנוסף למאסר של 84 חודשי מאסר של איגברה, השופט פרדריק בלוק הורה לוותר על 10 מיליון דולר על פשעיו.
ממשלות העולם דוחקות בהונאת קריפטו
הרשעתו של איגבארה מדגישה מאמץ גלובלי למגר הונאות קריפטו ושחקנים רעים מהאקולוגית של הנכסים הדיגיטליים. מייסד FTX, סם בנמן-פריד, נידון ל-25 שנים בגין הונאת לקוחות במיליארדים במזומן ובקריפטו.
לפי crypto.news, ענקית הטכנולוגיה גוגל תובעת נוכלי קריפטו הממנפים אפליקציות מזויפות כדי לגנוב כספים ממשקיעים. על פי הדיווחים, ההונאות השפיעו על יותר מ-100,000 משתמשים ברחבי העולם.
באסיה, רשויות הודו ודרום קוריאה פתחו בקמפיינים נגד אנשים זדוניים מאחורי תוכניות שונות של הונאה קריפטו. מנהלת האכיפה בהודו חשפה גיליון אישום עם למעלה מ-299 ישויות שנחקרות.
בינתיים, משטרת דרום קוריאה תפסה זוג רמאים החשודים בגניבה של 4.1 מיליון דולר מאזרח מבוגר באמצעות אסטרטגיות השקעה קריפטו מזויפות.
למרות הסכומים העצומים שאבדו לפושעי קריפטו, TRM Labs ציינה ירידה של 9% בעסקאות המטבע הווירטואלי הבלתי חוקיות בשנה שעברה. המחקר מצא ירידה מ-49.5 מיליארד דולר ב-2022 ל-34.8 מיליארד דולר ב-2023.
מקור: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/