חברות קריפטו בהודו נחשבות כעת ל"ישויות מדווחות" בדומה לבנקים

• תקני הכרת הלקוח שלך יהפכו ליותר מסתם המלצה.
• עסקי קריפטו ו-NFT בהודו נחשבים כעת ל"ישויות מדווחות".

למרות העובדה שממשלת הודו והבנק המרכזי היו סקפטיים לגבי שוק מטבעות הקריפטו, הם שואפים כעת לספק בהירות רגולטורית מסוימת לנושא.

האנוסים ו NFT עסקים בהודו נחשבים ל"ישויות מדווחות" על פי חוק מניעת הלבנת הון של המדינה (PMLA), לפי הודעה שפרסם משרד האוצר. לפיכך, חברות קריפטו בהודו יהיו כפופות לאותן דרישות דיווח ותקנות יודע את הלקוח (KYC) כמו משתתפים אחרים בשוק, כגון בנקים, מפעילי מערכות תשלומים, מתווכים בניירות ערך וכו'.

לפיכך, הסטנדרטים של Know Your Customer יהפכו ליותר מסתם המלצה עבור עסקי קריפטו; הם יידרשו על פי חוק. כתוצאה מכך, יחידת המודיעין הפיננסי של הודו דורשת כעת מכל חברות הקריפטו במדינה לדווח על הלגיטימיות של כל עסקאות שעלולות להיות בלתי חוקיות.

עדכון מברך

בהתחשב בכך הבנק המרכזי של הודו שקלה בעבר איסור גורף על קריפטו, אלו חדשות מעודדות. Nirmala Sitharaman, שר האוצר של הודו, העלה את הנושא של הקמת מסגרת רגולטורית קריפטו מאוחדת במהלך ועידת G20 שהתקיימה בבנגלורו בחודש שעבר.

אולם עד כה, מושב התקציב של השנה לא הביא להקלה כלשהי במס קריפטו ממשרד האוצר. מגזר מטבעות הקריפטו בהודו הראה רצון לעבוד עם רשויות והציע את שיתוף הפעולה שלו בהקשר זה.

לפי משרד האוצר, הודו אירחה כנס למדינות החברות ב-G20 כדי לחקור כיצד להמציא מסגרת משותפת להתמודדות עם האתגרים שנוצרו על ידי מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין.