סוכנויות אינטליגנטיות ממשלתיות מחפשות חוק חדש לרישום בורסות קריפטו תחת מערכת הרגולציה הקיימת של קריפטו באופן מובהק. החוק החדש יחייב את הבורסות לשתף פרטים של עסקאות חשודות עם רשויות אכיפת החוק באופן יזום. המטרה היא לצמצם את השימוש בקריפטו לביצוע עסקאות הונאה ופליליות.
המצב נדון בכנס שקיימה אסטרטגיות הביטחון הלאומי, בהשתתפות שר הפנים עמית שאה.
גורם ממשלתי בכיר הצהיר כי חקירה העלתה שחברות מעטפת סיניות המפעילות אפליקציות הלוואות דיגיטליות בהודו השתמשו בבורסות הקריפטו כדי למשוך כספים מהודו. הפקיד הוסיף כי אין תיעוד של הבעלות על בורסות המטבעות הקריפטו בהודו. החוק הקיים מאפשר לרשויות לבדוק את החילופים רק לאחר רישום תיק פלילי.
סוכנויות אינטל מחפשות יותר סמכות
הפקיד הצהיר כי המשטרה וסוכנויות אכיפת החוק מוסמכות לחפש מידע לפי סעיף 91 של קוד ה-CRPC. אבל בכמה הזדמנויות, הבורסה לא יכולה לחפש פרטים חיוניים במקרים שבהם אין דוח מידע ראשון (FIR).
ההון שלך נמצא בסיכון.
סוכנות הביון דיברה גם על האתגרים שחילופי קריפטו גורמים ליישום נכון של כללי האבטחה. לרובם אין משרד פיזי ואחסון הנתונים מבוסס בעיקר על ענן
כתוצאה מהנושאים הללו, הסוכנות רוצה לקבל סמכות דומה לזו של החוק למניעת הלבנת הון (PMLA). זה יאפשר לרשויות לקבל מידע נוסף מבורסות.
הפקיד אמר שהמצב הנוכחי מקשה מאוד על הסוכנות לעבוד ביעילות. הסיבה לכך היא שאף כלל לא מחייב את הבורסות לדווח על עסקאות זדוניות.
מנהלת האכיפה הקפיאה לאחרונה נכסים בשווי של 65 קרונות ל-WazirX ונכסים של Flipvolt בשווי 370 קרונות.
בחודש שעבר הצהיר שר האוצר, נירמלה סיתרמן, כי הבנק המרכזי של הודו (RBI) מתכנן לאסור מטבעות קריפטוגרפיים. הסוכנות אמרה שהבריאות הפיסקלית והמוניטארית של המדינה תהיה בסכנה אם היא תמשיך לאפשר פעולות קריפטו.
קרא עוד:
מקור: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions