בורסת קריפטו WazirX רואה שהנכסים לא הוקפאו במהלך חקירת הרגולטור ההודי

מנהלת האכיפה של הודו (ED) ביטלה את הקפאת החשבונות של בורסת הקריפטו WazirX, פי לעדכון הבורסה. 

חשבונות הבנק של הבורסה הוקפאו בעקבות "שיתוף פעולה פעיל" עם ED באמצעות המחאות אקטיביות נגד הלבנת הון (AML) שחסמו "חשבונות חשודים", נכתב בהודעה של היום.

הבורסה, אחת הגדולות בהודו עם א נפח מסחר של 2.9 מיליון דולר 24 שעות ביממה, היה לו נכסים הוקפאו 8.14 מיליון דולר במשך יותר מחודש. 

כלבי השמירה הפיננסיים מואשם החלפת הקלה על הלבנת הון"באמצעות רכישה והעברה של נכסי קריפטו וירטואליים." השחרור של ה-ED גם אמור ש-16 חברות פינטק השתמשו ב-WazirX כדי להפנות נכסי קריפטו ל"ארנקים זרים לא ידועים".

הרגולטור הפיננסי מצא במהלך חקירתו של הבורסה כי מבין 16 החברות החשודות שהלבינו כספים באמצעות WazirX, רוב החשבונות כבר נחסמו בין 2020 ל-2021. 

החדשות של היום מגיעות על רקע "חקירת הלבנת הון מתמשכת על יישומי הימורים מקוונים בלתי חוקיים בבעלות סינית", אמר הרגולטור עוד ביוני. באותו זמן, ה-ED הנפיק WazirX עם הודעת סיבה לראווה כחלק מהחקירה שלה. 

ה-ED קבע כי "לקוחות WazirX יכולים להעביר מטבעות קריפטוגרפיים 'בעלי ערך' לכל אדם ללא קשר למיקומו ולאום שלו ללא כל תיעוד מתאים", מה שעורר את החקירה והקפאת נכסים נוספת.

WazirX טרם הגיבה פענוחבקשתו של תגובה בזמן העיתונות.

הרגולטור מפצח את WazirX, CoinSwitch

כלב השמירה ההודי חוקר באופן פעיל הלבנת הון ופעילות קריפטו הונאה אחרת.

CoinSwitch, בורסת קריפטו הודית נוספת המגובה על ידי אנשים כמו Coinbase ו-a16z, הייתה מואשם של הפרת חוקי המט"ח וראה חמישה מהמיקומים שלה נחקרים באוגוסט. 

מנכ"ל הבורסה מסר כי הבירור על הבורסהe "לא היה על הלבנת הון" אלא על פעולות ונהלים יומיומיים של Know Your Customer (KYC) להכנסת משתמשים חדשים. בזמן העיתונות, לא בוצעו עדכונים.