בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים ההודית WazirX אמרה ביום שני כי מנהלת האכיפה של הודו (ED) ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק שלה לאחר ש"שיתוף הפעולה הפעיל" של הבורסה ובדיקות ה"אקטיביות נגד הלבנת הון" של הבורסה הובילו לחסימת חשבונות חשודים.
ED של הודו בחודש שעבר הקפיא את חשבונות בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים WazirX כחלק מחקירת הלבנת הון. ביום שני הודיעה הבורסה כי הסוכנות ביטלה את הקפאת החשבונות בעקבות שיתוף הפעולה של הבורסה, במה שללא ספק הייתה חדשות הקריפטו החיוביות האחרונות שהגיעו מהודו מזה זמן רב. המהלך יאפשר ל-WazirX להמשיך בפעילות הבנקאית שלה. פוסט הבלוג של WazirX שפורסם ביום שני קבע שחלק מ-16 חברות הפינטק ובקשות להלוואות מיידיות שנחקרו על ידי ה-ED השתמשו בפלטפורמה שלה. הבורסה דיווחה עוד כי לאחר חקירה פנימית, היא סימנה את החשבונות שה-ED רצה לחקור וחסמה אותם כבר ב-2020 ו-2021. ה-ED האשימה את WazirX על אי-ציותם לבקשות החקירה לקבלת פרטי עסקה ומסמכים של הנטענים. מכובסים והישויות שלהם. בפוסט בבלוג נכתב:
החברה הבהירה עוד כי אין לה כל קשר לאף אחת מהישויות הנאשמות של פינטק ואפליקציית הלוואות מיידיות, אשר נראה כי הן נושא לחקירת ED, והיא מבצעת את בדיקות KYC/AML למרות שאין לה חובה חוקית לעשות זאת. WazirX היא כמו כל מתווך אחר שייתכן שנעשה שימוש לרעה בפלטפורמה שלו.
WazirX הבהירה כי יש לה מדיניות אי-סובלנות לפעילויות לא חוקיות בפלטפורמה שלה ומבקשת מהמשתמשים להשתמש בה למטרות חוקיות. מהחברה נמסר, "ב-WazirX, המשתמשים מתחייבים לפעול בהתאם לכל החוקים החלים."
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account