בורסת הקריפטו קראקן מתפשרת עם משרד האוצר האמריקאי על הפרות לכאורה של הסנקציות נגד איראן.
בורסת הקריפטו מבוססת ארה"ב Kraken היא מסכים לשלם קנס של 362,159 דולר כדי להסדיר את הנושא עם משרד האוצר לבקרת נכסים זרים (OFAC), לפי הסוכנות הפדרלית.
החברה גם תוציא 100,000 דולר כדי להגביר את בקרת הציות שלה עם הדרכה ואמצעים טכניים לשיפור בדיקת הסנקציות.
"בשל כישלונה של Kraken ליישם בזמן כלי מיקום גיאוגרפי מתאימים, כולל מערכת אוטומטית לחסימת כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), Kraken ייצאה שירותים למשתמשים שנראו באיראן כאשר עסקו בעסקאות מטבע וירטואלי בפלטפורמה של Kraken."
בסך הכל, היו 826 עסקאות בין אוקטובר 2015 ליוני 2019 בהיקף כולל של כ-1.7 מיליון דולר על ידי מי שנחשדו באיראן באותה עת, לפי משרד האוצר.
"סכום הפשרה משקף את הקביעה של OFAC שההפרות לכאורה של קראקן היו לא בוטה ונחשפו מרצון".
לפי ההודעה לעיתונות, קראקן יישמה מאז חסימה אוטומטית עבור כתובות IP המקושרות לתחומי שיפוט מוגנים וכלי ניתוח בלוקצ'יין כדי לסייע בניטור הסנקציות שלה. קראקן גם שכרה ראש סנקציות ייעודי לניהול תוכנית ציות וכן הוסיפה חסימת מיקום גיאוגרפי כדי למנוע מלקוחות במקומות אסורים לגשת לחשבונות שלהם.
Kraken, שנוסדה ב-2011, נפתחה למסחר ציבורי ב-2013 ופועלת כבורסת מטבע עולמית מרכזית.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Yueh Chiang
מקור: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/