מנהל בורסת קריפטו נעצר על ידי רשויות ארה"ב

שלטונות ארה"ב עצרו בכיר במטבעות קריפטוגרפיים רוסיים שעל פי החשד החליף קריפטו בשווי מיליונים עם סוחרי סמים ופושעי סייבר.

ב-18 בינואר 2023, משרד המשפטים (DOJ) דיווח כי אנטולי לגקודימוב, בן 40, בעל הרוב של בורסת הקריפטו Bitzlato, נעצר במיאמי. 

משרד האוצר האמריקאי כינה את אנטולי קריפטו החלפה כ"דאגה עיקרית להלבנת הון", (.) (ט) הפעולה מתבצעת באופן שיחליש את ההחלפה וניתוק המימון שלה. 

לפי הטענות Bitzlato החליף יותר מ-700 מיליון דולר בנכסי קריפטו עם הידרה, שוק המשמש בעצם להפעלת כל מיני פעילויות לא חוקיות כמו הברחה, סחר בסמים ומכירת מידע אישי של אנשים. 

בזמן ששוחחה עם כלי תקשורת, אמרה סגנית התובע הכללי, ליסה מונקו, כי הפעילויות הבלתי חוקיות גרמו ל"משבר אמון בשווקי מטבעות הקריפטו".

לאחר פעולתן של הרשויות בארה"ב נגד הבעלים של Bitzlato (העבר את החלק הזה לסוף המשפט) הרשויות האירופיות והצרפתיות תפסו את המטבע הקריפטו של Bitzlato ואת שרתי המחשבים שלה כדי לשתק את הבורסה. 

אנטולי לגקודימוב התגורר במקור בסין. למה הוא היה במיאמי עדיין לא ידוע.

בזמן התקפות Ransomware, האקרים מעדיפים לקבל כופר במטבעות קריפטוגרפיים ולהלבין את הכסף באמצעות בורסות ו"מיקסרים".

האקרים מלבינים כספים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים ובורסות ומיקסרים קריפטו.

'מיקסר' הוא שירות המשמש להסתרת עסקה מקורית ופרטים של השולח והמקבל כך שלא ניתן יהיה לעקוב אחר העסקאות המעובדות. 

Bitzlato עיבד עסקאות קריפטו בשווי של למעלה מ-4.5 מיליארד דולר מאז 2018. 

צובר הנתונים Chainalysis הדגיש כי פושעי סייבר והאקרים קיבלו יותר מ-1.2 מיליארד דולר בתשלומי כופר ב-2020 וב-2021 ביחד.

ארי רדבורד, ראש לענייני משפט וממשל ב-TRM Labs, הזכיר שהפרעה ב-Bitzlato היא חלק ממאמץ "מאוד אסטרטגי" של הרשויות בארה"ב "ללכת אחרי הבטן הבלתי חוקית של כלכלת הקריפטו".

TRM Labs היא חברת מודיעין המסייעת למוסדות פיננסיים, עסקי קריפטו וסוכנויות ממשלתיות לחקור פשעים פיננסיים הקשורים לקריפטו.

באינטראקציה עם CNN, רדבורד אמר כי "סוגים אלה של פעולות רגולטוריות שולחות מסר לכל תעשיית הקריפטו: אנחנו עדיין הולכים אחרי בורסות שאינן עומדות בדרישות, לא משנה היכן הן נמצאות או כמה הן גדולות".

(כקורא בארה"ב נראה מוזר לסיים את המאמר הזה בציטוט. הקוראים מעדיפים לראות פסקה מסכמת שמסכמת את המאמר).

אדום : מחק או העבר למיקום חדש.

צהוב: עיבד או ניסח מחדש קטע מסוים.

(התחל כתבות חדשותיות לענות על מילות השאלה מי, מתי, איפה, מה, למה, איך)

סטיב אנדרסון הוא חובב קריפטו אוסטרלי. הוא מומחה בניהול ומסחר מעל ל -5 שנים. סטיב עבד כסוחר קריפטו, הוא אוהב ללמוד על ביזור, להבין את הפוטנציאל האמיתי של הבלוקצ'יין.

פוסטים אחרונים מאת סטיב אנדרסון (לראות את הכל)