Bitzlato, בורסת קריפטו עולמית, נחקרת על ידי משרד המשפטים האמריקאי. החקירה נמשכת.
השמיים משרד המשפטים האמריקאי (DoJ) הפיל את חברת בורסת הקריפטו הסינית, Bitzlato, לפי הודעת 18 בינואר. המחלקה הכריזה על כך שזוהי יריית אזהרה במבצע בינלאומי המתקרב נגד פשע קריפטו.
DOJ ישתף פעולה עם רשויות בינלאומיות
משרד המשפטים חשף בהכרזה לאחרונה כי הוא עושה א כוח המשימה, שיתוף פעולה בין-סוכנויות למאבק בפשעי קריפטו. ה-FBI גם ישתף פעולה עם משרד האוצר האמריקני ותובעים כדי להילחם בהלבנת הון באמצעות ה- Darknet ומטבעות קריפטוגרפיים.
ההודעה גם חשפה כי הצרפתים אכיפת החוק הסוכנות מוכנה לשלב ידיים עם משרד המשפטים כדי להילחם בפשע קריפטו בכל רחבי העולם.
סגנית התובע הכללי של ארה"ב, ליסה מונקו, עמדה בראש מסיבת העיתונאים בנוגע למאמצי בקרת הקריפטו הבינלאומיים של DoJ והכריזה כי השותפות האחרונה שלהם תשתמש בכל כלי כדי לתקוף את מי שמנצלים את המערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו.
היא גם טענה שהם נוקטים בצעדים לטפל במשבר האמון בשווקי הקריפטו.
מונקו הוסיפה כי שחקנים זדוניים ורמאים משתמשים בשווקי קריפטו כ"מקלטים בטוחים" הרחק מעיניהם הסקרניות של רשויות החוק. הרמאים הללו מסכנים את הרווחים וההשקעות של אמריקאים חפים מפשע על ידי הפרת תקנות ששומרות על המערכת הפיננסית בארה"ב.
ביטלאטו הנחית מכה אדירה
מונקו הודיעה כי האכיפה החלה לנקוט בפעולה נגד פשעי קריפטו על ידי שיבוש ביצלאטו. משרד המשפטים טוען שהחברה בהונג קונג הלבינה כסף עבור פושעים ברשת האפלה.
בנוסף, הם חשפו כי Bitzlato הקלה על פעילויות בלתי חוקיות על ידי הסתרת עסקאות מאחורי האנונימיות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין.
גם מייסד ביצלאטו, אנטולי לגקודימוב, נעצר במיאמי.
לגקודימוב, אזרח רוסי, הואשם בהעברת כספים ללא רישיון של כ-700 מיליון דולר. סכום זה כולל הכנסות של תוכנות כופר וסחר בסמים במיליונים.
התובעים טענו כי ידוע שלחברה היו נוכלים כלקוחותיהם. הצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטו מחזק את אזהרתו כי פעולותיו חורגות מגבולות בינלאומיים.
עם זה, פושעים זדוניים ייעצרו, יוסגרו ויאשמו באולמות המשפט בארה"ב.
מקור: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/