משרד האוצר האמריקאי הודיע ביום שלישי כי קנס את Bittrex ב-24 מיליון דולר, שהוא הקנס הגדול ביותר שהוטל על עסק קריפטו בגין הפרת סנקציות.
פי לדווח בניו יורק טיימס ביום שלישי, משרד האוצר חילק את הקנס הגדול ביותר שלו לעסק קריפטו כשהטיל קנס של 24.3 מיליון דולר על בורסת Bittrex בגין הפרת סנקציות.
Bittrex הואשמה בהפרת סנקציות מרובות שאסרו על חברות אמריקאיות לעשות עסקים עם אנשים שבסיסם באיראן, סודן, סוריה, קובה ואזור קרים באוקראינה.
אנדריאה גאקי, מנהלת המשרד לבקרת נכסים זרים במשרד האוצר, אמרה בהצהרה בנושא שחברות קריפטו:
"יכול להפוך לכלי לשחקנים אסורים המאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב",
הוא הוסיף:
"בורסות מטבע וירטואליות הפועלות ברחבי העולם צריכות להבין מי - והיכן - הלקוחות שלהם."
ביטרקס מצידה טענה כי תמיד פעלה בתום לב. בהודעה נמסר מהבורסה:
"מאז היווסדה, Bittrex חתרה לעמוד בכל דרישות הממשלה בשקידה ובתום לב",
והמשיך שזה היה:
"שמח על פתרון מלא של העניין הזה"
ממלא מקום המנהל של FinCEN, Himamauli Das, צוטט על ידי א מאמר ב-CNBC בהצהרה כי Bittrex "חשף שלא לצורך את המערכת הפיננסית בארה"ב לגורמי איומים". הוא אמר:
"הכשלים של Bittrex יצרו חשיפה לצדדים נגדיים בסיכון גבוה, כולל סמכויות שיפוט בעלות סנקציות, שווקי Darknet ותוקפי תוכנות כופר. FinCEN הבהירה שספקי שירותי נכסים וירטואליים חייבים ליישם תכניות עמידה מבוססות סיכונים ולעמוד בדרישות הדיווח של ה-BSA שלהם, ולא יהססו לפעול כאשר הם מזהים הפרות מכוונות של ה-BSA."
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/crypto-exchange-bittrex-fined-24-million-for-sanctions-violation