- מוקדם יותר ביולי 2022, קראקן הואשם על ידי המשתמשים האיראנים שלה.
- קראקן תשלם 362,159 דולר כדי להסדיר את האחריות הפוטנציאלית שלה בתיק.
משרד האוצר של ארצות הברית הסתפק רשמית עם קריפטו החלפת קראקן על עסקאות לכאורה באיראן.
ביום שני, 28 בנובמבר 2022, משרד האוצר לבקרת נכסים זרים פרסם את הצהרתו, תוך התמקדות בתנאי ההסדר שלו עם חברת האם Kraken Payward, לאחר שהאשים את החברה בהפרת הסנקציות האמריקאיות על אינטראקציות עם משתמשים איראניים.
לדברי Kraken, זה הגיע לרדאר של OFAC עקב כשל לכאורה ב"הטמעת כלי מיקום גיאוגרפיים מתאימים, כולל מערכת אוטומטית לחסימת כתובות אינטרנט פרוטוקול (IP)", יצוין גם כי "Kraken ייצא שירותים למשתמשים שנראו ב- איראן כשהם עסקו בעסקאות מטבע וירטואלי בפלטפורמה של קראקן".
קראקן תשלם 362,159 דולר כדי להסדיר את האחריות הפוטנציאלית שלה בתיק. בנוסף, החברה תשקיע 100,000 דולר לצורך הטמעת בקרות נוספות על ציות לסנקציות בפרקטיקה של החברה שלה מעתה ואילך.
בהצהרה בדוא"ל לכלי תקשורת שונים, ציין מרקו סנטורי, המנהל המשפטי הראשי של קראקן, "קרקן שמח על פתרון העניין הזה, שגילינו, דיווח עצמי מרצון ותיקן במהירות".
מרקו אמר, "עוד לפני שנכנס להחלטה הזו, קראקן נקט במספר צעדים כדי לחזק את צעדי הציות שלנו. זה כולל חיזוק נוסף של מערכות הבקרה, הרחבת צוות הציות שלנו ושיפור ההכשרה והאחריות", הוא הוסיף, "עם המערכות המשופרות הללו, אנו בעמדה חזקה יותר להמשיך במשימתנו להאיץ את האימוץ של מטבע מבוזר כך שאנשים מרחבי העולם יוכלו להשיג חופש והכלה פיננסית".
מוקדם יותר ביולי 2022, TheCoinRepublic דיווח כי ארה"ב מחלקת הפקדונות בודקת לכאורה האנוסים סחר בקרקן בספק אם אפשרה ללקוחות איראנים להשתמש במנהלי האתר תוך התעלמות מהסנקציות הממשלתיות.
משרד האוצר כנראה עמד לכפות קנס על המסחר; עם זאת, היא לא הציעה לוח זמנים לפעילות היישום.
ב-13 בנובמבר, קראקן הבהיר באמצעות הציוץ שלו כי החשבונות הושעו כדי להגן על לקוחותיהם, והוסיף כי הוא שומר על מלוא העתודות והכספים של לקוחות אחרים לא יושפעו כלל, כנראה בניסיון לשים קץ לחששות מצד המשתמשים הפלטפורמה עלולה להיתקל בבעיות נזילות עקב ההחלטה על הקפאת קרנות.
ב-11 בנובמבר, FTX פרסמה כי החברה והחברה האחות Alameda Research הגישו בקשה לפשיטת רגל של פרק 11. כמו כן, המנכ"ל, סם בנקמן-פריד, התפטר מתפקידו. כתוצאה מכך, חברות כמו Kraken ורבות אחרות תכננו להשעות את הגישה לחשבון הנוגע לבטיחות הציבור.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/