דרום קוריאה הפכה לשוק קריפטו מוביל בשנתיים האחרונות, כאשר עסקאות הקריפטו עלו בשיא. עם זאת, היעדר תקנות קריפטו ופיקוח ממשלתי הובילו לעסקאות זרות בלתי חוקיות הקשורות לקריפטו בדרום קוריאה. למעשה, 75% מהעסקאות הבלתי חוקיות במטבע חוץ מקושרות קריפטו כפי שהממשלה חושבת חיזוק המסגרת הרגולטורית.
75% עסקאות מטבע חוץ לא חוקיות מקושרות קריפטו בדרום קוריאה
על פי נתוני ממשלת דרום קוריאה, עסקאות מטבע חוץ לא חוקיות נשלטות על ידי עסקאות ועסקאות הקשורות לקריפטו, בלומברג דיווח באוגוסט 25.
משרד התובע של דרום קוריאה חוקר כעת ארבעה מקרים הקשורים לקריפטו, הכוללים יותר מ-1.1 מיליארד דולר בעסקאות מטבע חוץ לא חוקיות. משרד המכס במדינה הגיש מקרים רבים עם הפרות של כללי עסקאות מטבע חוץ למחוקק Min Byoung Dug.
באופן מעניין, המחוקק Min Byoung Dug האשים בורסות קריפטו רבות כולל אופביט של רישום והסרה של shitcoins לצורך הרווחת עמלות עסקה.
כמעט 75% מהעסקאות המפרות את הכללים והתקנות של המט"ח קשורות למטבעות קריפטוגרפיים. עסקאות מטבע חוץ לא חוקיות הוכפלו מכ-800 מיליון דולר ב-2021 למיליארדים השנה. למעשה, עסקאות לא חוקיות הקשורות לקריפטו זינקו ב-61% מהשנה שעברה.
לרוע המזל, השנתיים האחרונות של עלייה באימוץ מטבעות קריפטוגרפיים בדרום קוריאה גרמו לעסקאות מט"ח בלתי חוקיות לקפוץ פי 70 מ-2020.
ארבעת מקרי המט"ח הבלתי חוקיים נפרדים מהחקירה המתמשכת של פעילויות לא חוקיות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים על ידי בנקים. של דרום קוריאה שירות הפיקוח הפיננסי חוקר בנקים כולל Woori Bank ו-Shinhan Bank תמורת 3.4 מיליארד דולר בעסקאות מטבע חוץ צמודות קריפטו.
בדיקה נגד TerraForm Labs ו-Do Kwon
גם משרד התובע של דרום קוריאה חוקר TerraForm Labs, Do Kwon, וגורמים קשורים למשבר Terra-LUNA. הטענות להונאה, הלבנת הון והעלמת מס נמצאות בחקירה של הרשויות.
משבר Terra-LUNA במאי כמעט הוגה הפסדים של 40 מיליארד דולר למשקיעים ברחבי העולם. הרשויות זימנו את בכירי טרה ושלוחותיה להליכים בבית המשפט. למייסד טרה דו קוון יש סוף סוף שכרה עורכי דין בדרום קוריאה לאחר ארבעה חודשים של הסתתרות בסינגפור.
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
מקור: https://coingape.com/crypto-contributes-75-to-illegal-foreign-exchange-transactions-in-this-country/