אחד היתרונות של מטבעות קריפטוגרפיים הוא שהם מאפשרים לבצע עסקאות פיננסיות ברחבי העולם ובזמן אמת. עם זאת, אותה תועלת שימשה פושעים לביצוע פשעים הקשורים לקריפטו ברחבי העולם. שיתוף פעולה חוצה גבולות של רשויות אכיפת החוק הוביל לחקירה, העמדה לדין והרשעת צדדים המעורבים בפשעי קריפטו.
בנובמבר 2020, משרד המשפטים האמריקאי דיווח כי ארה"ב (ארה"ב) תפסה מטבע וירטואלי בשווי מוערך של 24 מיליון דולר מטעם ממשלת ברזיל במסגרת הונאת מטבעות קריפטוגרפיים.
לאחרונה, בפברואר 2022, רשויות ההגירה והמכס של ארה"ב (ICE) וחקירות ביטחון המולדת (HSI) שיתפו פעולה בחקירה על קנוניה לכאורה להלבנת מטבעות קריפטוגרפיים שנגנבו במהלך הפריצה של 2016 לבורסת הקריפטו Bitfinex. משטרת אנסבך בגרמניה סייעה בחקירה זו.
במרץ 2022, נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, הוציא צו ביצוע (EO) כדי להבטיח פיתוח אחראי של נכסים דיגיטליים בארה"ב. מלבד הבקשה לסוכנויות פדרליות שונות לעבוד יחד לפיתוח מסגרת רגולטורית מקיפה לנכסים דיגיטליים, ה-EO ביקש גם מסוכנויות אכיפת החוק לחקור שיתוף פעולה חוצה גבולות במאבק בפשעי מטבעות קריפטוגרפיים.
ב-EO נכתב: "תוך 90 יום ממועד מתן צו זה, היועץ המשפטי לממשלה, בהתייעצות עם מזכיר המדינה, שר האוצר והשר לביטחון פנים, יגיש דו"ח לנשיא כיצד לעשות זאת. לחזק את שיתוף הפעולה הבינלאומי לאכיפת החוק לאיתור, חקירה והעמדה לדין של פעילות פלילית הקשורה לנכסים דיגיטליים".
ב-5 באוגוסט 2022, משרד המשפטים האמריקני דיווח כי מלבין כספים רוסי לכאורה הוסגר מיוון לארצות הברית באשמת הפעלת בורסת ביטקוין לא חוקית שלכאורה קיבל פיקדונות בשווי של למעלה מ-4 מיליארד דולר. משרד המשפטים של יוון סייע בהעברת הנאשם לארה"ב.
ובפיתוח נוסף אחרון, ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASP) הלא רשומים של קוריאה הגיעו תחת אור הזרקורים. על פי הודעה לעיתונות מ-18 באוגוסט 2022, יחידת המודיעין הפיננסי הקוריאנית (KoFIU) הודיעה לרשות החקירה על 16 VSAPs לא רשומים מבוססי חוץ המציעים שירותים עסקיים לשוק המקומי. כחלק מהפעולות שיש לנקוט נגד ה-VSAPs הלא רשומים, ה-KoFIU מתכנן ליידע את יחידות המודיעין הפיננסי (FIUs) של המדינות המתאימות על הפרות ה-VSAPs הלא רשומות.
בהתחשב באופי הגלובלי של פעילות מטבעות קריפטוגרפיים, סוכנויות אכיפת החוק מגבירות את רמת שיתוף הפעולה לחקירת פשעים הקשורים לקריפטו והעמדה לדין. שותפויות כאלה מראות שאף מקום אינו רחוק מדי מהזרוע הארוכה של החוק.
מקור: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/