האנוסים

נוכלי קריפטו חוצי גבולות ברשימת הלהיטים של סוכנויות האיחוד האירופי

01/16/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

עד סוף 2022, הרמאים העבירו את המיקוד שלהם להטעות משקיעי קריפטו שניסו נואשות להחזיר את ההפסדים שלהם במשך השנה. מבצע אכיפת חוק בינלאומי בהובלת סוכנויות ממשלתיות באירופה הצטרף ליזמי קריפטו ועסקים לבלום הונאות קריפטו חוצות גבולות מאז יולי 2022, חשיפת רשת פלילית הפועלת באמצעות מוקדים טלפוניים.

יורופול ו-Eurojust, שתי סוכנויות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה עם אכיפת חוק, הצטרפו לרשויות מבולגריה, קפריסין, גרמניה וסרביה כדי לחקור הונאות השקעות מקוונות מאז יוני 2022. החקירה זיהתה רשת פלילית שגרמה להפסדים של יותר מ-2.1 מיליון דולר - בעיקר עבור משקיעים גרמנים.

תמונה

לפי היורופול, הרמאים פיתו קורבנות - מגרמניה, שוויץ, אוסטרליה וקנדה, בין היתר - להשקיע בתוכניות ובאתרי אינטרנט מזויפים להשקעות קריפטו. ממצא זה הוביל בסופו של דבר להקמת כוח משימה מבצעי שמטרתו חקירה חוצת גבולות.

הרמאים, הפועלים על פני ארבעה מוקדים טלפוניים במזרח אירופה, פיתו קורבנות פוטנציאליים על ידי הצעת רווחים משתלמים על השקעות קטנות, מה שהניע אותם לבצע השקעות גדולות יותר. בהתחשב במספר המקרים שלא דווחו, יורופול חושד שההפסדים הכוללים עשויים להיות מאות מיליוני יורו.

בחקירה נחקרו 261 אנשים - שניים בבולגריה, שניים בקפריסין, שלושה בגרמניה ו-214 בסרביה - נחקרו, 22 מקומות באיחוד האירופי נחקרו ו-30 אנשים נעצרו. כן נתפסו ארנקי חומרה, מזומנים, כלי רכב, ציוד אלקטרוני ומסמכים.

בעוד הרמאים ממשיכים להתחזות לרשויות ממשלתיות ועסקים, קהילת הקריפטו שומרת על גישה פרואקטיבית להחלשת הרמאים הודעות אזהרה יזומות, תיקוני מניעת פריצה ו חינוך הציבור הרחב.

מידע נוסף: 3.9 מיליארד דולר אבדו בשוק מטבעות הקריפטו בשנת 2022: דוח

דו"ח מפלטפורמת שירותי האבטחה של באגים ו-Immunefi חשף כי תעשיית הקריפטו הפסידה בסך הכל 3.9 מיליארד דולר ב 2022.

מתוך המגרש, 95.6% מההפסד הכולל יוחס לפריצות, בעוד שהונאה, הונאות ומשיכת שטיחים היוו את ה-4.4% הנותרים. BNB Chain ו-Ethereum היו הבלוקצ'יין הממוקדים ביותר.

מיטשל אמדור, מנכ"ל Immunefi, הציע "לזהות באופן יזום ולטפל בפגיעויות" כדי להגן על הקהילה ולבנות מחדש אמון בין משקיעים.