בשנת 2013, מייסד Crater של My Big Coin Inc, איתר את משרדי החברה של ספקית שירותי התשלומים הווירטואליים המזויפים בלאס וגאס.
הוא רימה בערך 40 אנשים מתוך כ-6 מיליון דולר בין 2014 ל-2017, ומקורביו הציגו את האסימון בצורה שגויה.
רנדל קרטר, מייסד החברה והיוצר של My Big Coin, נמצא אשם ביום חמישי בהונאת רשת ובעיסוק בעסקאות לא חוקיות על ידי חבר מושבעים פדרלי בבוסטון. הוא טען שהאסימון של My Big Coin מגובה בנכסים מוחשיים בשווי 300 מיליון דולר, כולל זהב, נפט וסחורות אחרות. הוא גם הודיע למשקיעים שהם יכולים לסחור באסימונים שלהם עבור מטבעות וירטואליים ופיאט אחרים וכי ל-My Big Coin ול-MasterCard יש שיתוף פעולה.
התובעים טוענים שקראטר השתמש בכסף של משקיעים להוצאות אישיות, והוציא מאות אלפים על יצירות האמנות, התכשיטים והעתיקות. באחד המקרים הראשונים שבהם החליט בית המשפט שמטבעות קריפטוגרפיים עשויים להיחשב כסחורה, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) האשימה אותו בתחילה בהונאת סחורות ב-2018.
באותו זמן, CFTC גם הגיש תביעות אזרחיות נגד שלושה ממכריו של Crater, כולל ג'ון רוש, מנכ"ל My Big Coin ושני אנשים נוספים.
התובעים הפדרליים רדפו אחריו כאשר CFTC תחילה הגישו נגדו תביעה, ובשנת 2019 השיגו נגדו כתב אישום. כדי לבדוק את הנושא, משרד המשפטים שיתף פעולה עם CFTC, FBI ו-USPIS.
הוא עשוי לבלות עד 30 שנה מאחורי סורג ובריח אם יימצא אשם בארבע עבירות של הונאה בנקאית ושלושה עבירות של הלבנת הון. ב-27 באוקטובר ייגזר דינו של הנאשם בפני שופט מחוז פדרלי.
עם זאת, לדברי עורך דינו, סקוט לופז, קרייטר לא עשה שום דבר רע מכיוון שהמשקיעים היו מודעים היטב לסיכונים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים לפני ביצוע השקעה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/