היו מספר התקפות סייבר וניצול במהלך השנתיים האחרונות במגזר הקריפטו. תקנות הקריפטו החלשות ופחות ההתמקדות בשוק הקריפטו סללו דרך לרמאים לגנוב נכסי קריפטו בשווי מיליוני מפלטפורמות שונות. חלק מהתוקפים השתמשו בפלטפורמות המדיה החברתית כדי למקד את הקורבנות על ידי הכרזת מתנות מזויפות וקידום קריפטו מזויפים.
לפי דיווחים רמאים פרצו נכסי קריפטו בשווי של כמעט 14 מיליארד דולר בשנת 2021. לפי CNBC, ההפסדים ממתקפות הקשורות לקריפטו עלו ל-79% בשנת 2020. רוב הכספים הגנובים היו מפרוטוקולי DeFi. 10 מנצלי המטבעות הקריפטו הגדולים ביותר של 2022 רשמו הפסדים של 2.1 מיליארד דולר.
מוקדם יותר יזמה משטרת אירופה 20 פשיטות על החשודים המעורבים באירוע קריפטו תוכניות הונאה קשורות שהשפיעו על מאות מיליוני יורו. על פי דיווחים אזוריים, המשטרה ערכה חיפוש ב-18 מקומות, ארבעה מוקדים טלפוניים ויותר מ-250 מקומות עבודה אשר מזוהים בגרמניה, קפריסין, סרביה ובולגריה. הרמאים גייסו לעבוד במוקדים טלפוניים כדי להונות אנשים ברשתות החברתיות.
בינתיים, התוקפים משתמשים בעיקר בטכניקות פונזי כדי למקד את הקורבנות בפלטפורמות שונות. תוכנית פונזי היא שיטה שבה הקורבנות מאמינים שהם מקבלים כספי רווח מהפעילות העסקית, אך הם לא מודעים לכך שהמשקיעים הנותרים הם הסיבה לכספים. ויש עוד טכניקה שנקראת "הונאות דיוג" שבה הרמאים יוצרים מיילים עם אתרים חשודים.
לאחרונה פרצו תוקפי הסייבר לחשבון הטוויטר הרשמי של GOL TV, ערוץ ספורט טלוויזיה אמריקאי, כדי לקדם תרמית XRP. הם פעלו כחברות הקשורות ל-Ripple והציעו למשתמשים הזדמנויות השקעה שאינן מגובות בפיקוח רגולטורי.
יורופול דיווח ב-11 בינואר כי 14 רמאים נעצרו בסרביה ואחד בגרמניה. מהסוכנות נמסר: "נכון לעכשיו, ההערכה היא שהנזק הכספי לקורבנות הגרמנים הוא למעלה מ-2 מיליון אירו, בעוד שבמדינות אחרות כמו שוויץ, אוסטרליה וקנדה היו גם קורבנות". לפי היורופול הקבוצות הבלתי חוקיות הניבו את הרווחים עם כארבעה מוקדים טלפוניים שנמצאים במזרח אירופה, אולי במאות מיליוני יורו. לאחרונה אותו מצב חזר על עצמו באמסטרדם, רומא ובריסל.
מוקדים טלפוניים שמוכרים קריפטו מזויף שהורדו בבולגריה, סרביה וקפריסין.
ארגוני הפשע פיתו
קורבנות ישקיעו מעל 2 מיליון אירו באתרי השקעות קריפטו מזויפים.
פרטים
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) ינואר 12, 2023
מוקדם יותר חילצה לשכת ההגירה הפיליפינית (BI) שישה קורבנות מהגרים בנמל התעופה הבינלאומי קלארק שנלכדו לאחרונה ב"טבעת סחר קריפטו". על פי דיווח של ProPublica, "עשרות אלפי אנשים מרחבי אסיה נאלצו להונות באמריקה וברחבי העולם מתוך מיליוני דולרים. אלה שמתנגדים מתמודדים עם מכות, מחסור במזון או גרוע מזה".
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/