הקונגרס לוחץ על מחלקת המדינה לקבלת מידע על עלויות, יתרונות של קריפטו

בעוד המלחמה באוקראינה מתמשכת, הקונגרס להוט להבין איזה תפקיד בדיוק מילאו מטבעות קריפטוגרפיים בסכסוך בשבעת החודשים האחרונים. 

חוק השקיפות של מטבעות קריפטו ברוסיה עבר ביום שלישי בבית הנבחרים ועבר לסנאט, שם הוא נמצא כעת בוועדה. הצעת החוק מכסה כמה נושאים שזכו לתשומת לב מאז פלישת רוסיה לאוקראינה. 

"ההכרח להרעיב את וולדימיר פוטין בכספים למלחמה הבלתי חוקית של רוסיה באוקראינה הביא להתמקדות מחודשת בתפקיד שעשויים להיות למטבעות קריפטוגרפיים בהלבנת הון ובהתחמקות מסנקציות", אמר נציג החסות להצעת החוק גרגורי מייקס, DN.Y. לאחר שהחקיקה עברה בבית הכנסת. 

הצעת החוק תחייב את מחלקת המדינה להגיש דוח לקונגרס המפרט כיצד נעשה שימוש ב"מטבעות קריפטוגרפיים או טכנולוגיות אחרות המשלבות בלוקצ'יין" כדי לקדם פיתוח כלכלי ולספק סיוע הומניטרי לאוקראינה, לפי הטיוטה הנוכחית. היא גם תבקש ממשרד האוצר וממשרד החוץ לערוך דוח על האופן שבו קריפטוס משפיעים על האפקטיביות והאכיפה של הסנקציות נגד רוסיה.

הצעת החוק גם מבקשת משר החוץ להודיע ​​לוועדות מסוימות של הקונגרס לפחות 15 יום לפני ביצוע תשלום בקריפטו במסגרת "תוכנית התגמולים לצדק", תוכנית נגד טרור שמתגמלת אנשים על מידע על פעילות בלתי חוקית.  

מחלקת המדינה אמר 2021 שחלק מהתגמולים עשויים להיות משולמים במטבעות קריפטוגרפיים, אבל עם הצעת חוק חדשה זו, הקונגרס ירצה הסבר מדוע נעשה שימוש בנכסים דיגיטליים בניגוד למטבעות פיאט ושיטות תשלום מסורתיות.

איש נקודה דיפלומטי חדש על נכסי קריפטו 

לפי הצעת החוק, מחלקת המדינה תידרש למנות תפקיד חדש: מנהל אבטחת המטבעות הדיגיטליים. 

"למרות שיש מקרי שימוש לגיטימיים ובעלי ערך עבור מטבעות קריפטוגרפיים, ניתן להשתמש בכמה מוצרי נכסים דיגיטליים כדי להסוות את מקורות העסקאות ולהקל על התחמקות מסנקציות", אמר Meeks. 

הרעיון האם ניתן להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מסנקציות היה דיון מתמשך מאז תחילת המלחמה. בעוד מחוקקים, במיוחד בשמאל הפוליטי, טענו שקריפטו ממלאים תפקיד משמעותי בפעילויות פיננסיות בלתי חוקיות, תומכי הנכסים הדיגיטליים מתנגדים לכך שהאופי השקוף של הקריפטו הופך את זה לכמעט בלתי אפשרי בקנה מידה. 

"אצטט את היורש שלי כיועץ של סגן שר האוצר, שאמר לאחרונה 'אי אפשר להפעיל מתג בן לילה ולנהל כלכלת G20 על מטבעות קריפטוגרפיים, פשוט אין נזילות'", מייקל מוסייר, לשעבר המנהל בפועל וסגן המנהל הנוכחי וקצין החדשנות הדיגיטלית של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), אמר במהלך הדיון בקונגרס במרץ. 

גם ביום שלישי, עם העברת חוק השקיפות של מטבעות קריפטו של רוסיה בבית, הסנאט שמע מאליזבת רוזנברג, עוזרת מזכירה למימון טרור ופשעים פיננסיים, ואנדרו אדמס, מנהל כוח המשימה של קלפטו-קפטור במשרד המשפטים. הדיון, שנערך על ידי הוועדה לענייני בנקאות, שיכון ועירוניים, נגע כיצד ניתן להשתמש בשירותי ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים בהתחמקות מסנקציות. 

"כאשר [סנקציות] יכולות לשמש גורם מרתיע לכל עבריין שיבקש להשתמש במיקסר על מנת להלבין את הכספים שלו - כספי ההכנסות משחיתות או פעילות פלילית אחרת - זו דרך יעילה שבה נוכל להשתמש כדי סימן שאיננו יכולים לסבול הלבנת הון", אמר רוזנברג. "בין אם זה עבור שחקן פושע רוסי, איראני, צפון קוריאני, או מאיפה שהם מגיעים".

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.