חקירה של פעילות בורסת הקריפטו ACX שקרסה מגלה שהיא השתמשה בכספי לקוחות של למעלה מ-20 מיליון דולר כתמיכה בהלוואות לחברת האם שלה Blockchain Global, כך מדווח סידני הראלד.
Blockchain Global שבסיסה באוסטרליה השיקה את בורסת ACX ב-2016 לאחריה נכשל להירשם בבורסת ניירות ערך האוסטרלית בגין הגשת מידע לא מדויק ומטעה לגבי המשקיעים והמצב הפיננסי שלה.
בורסת ACX הציעה שירותי מסחר ללקוחות להפקיד את מטבע הפיאט שלהם ולסחור במטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, היא ריכזה את כל כספי הלקוחות לחשבון אחד ולא הצליחה לנהל רישום מפורט של החזקתו של כל לקוח.
באוקטובר 2021, בורסת הקריפטו הקפיאה משיכות עבור לקוחות כאשר היא פשטה רגל והייתה חייבת לנושים עד 50 מיליון דולר.
חקירות מתמשכות בבית המשפט העליון של ויקטוריה מגלות כי ACX לקחה את הכספים שהופקדו על ידי לקוחות וערבבה אותם עם כספי החברה. לאחר מכן, היא ביצעה משיכות מהמאגר כדי לממן מאמצים עסקיים אחרים בבעלות קבוצת Blockchain.
ה-CTO לשעבר של Blockchain Global, Jin Chen, העיד כי הרקורד של החברה היה גרוע מכיוון שהיא לא יכלה להבחין בין אחזקות הביטקוין של כל לקוח.
צ'ן הוסיף כי קיבל הוראה על ידי מייסד החברה אלן גואו להעביר ביטקוין ממאגר כספי הלקוחות לחלקים אחרים של העסק.
"אלן הורה לי לשלוח 100 ביטקוין לעובד בזמן של Blockchain Global Ltd והבנתי שזה למטרת בטחונות", אמר חן.
כתוצאה מכך, החברה השתמשה ביותר מ-20 מיליון דולר בביטקוין של לקוחות כדי לממן את העסקאות שלה תוך שהותירה את הלקוחות אובדי עצות.
הדיון בבית המשפט אמור להימשך ב-27 באוקטובר, שכן הוא מחליט כיצד לגבות את הכספים ולהפוך לקוחות שלמים.
מקור: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/