- אחיו של מנהל לשעבר ב-Coinbase נידון למאסר בגין סחר פנימי במטבעות קריפטוגרפיים
- האדם הואשם בביצוע הפשע ביולי 2022 יחד עם שני אנשים נוספים
משרד המשפטים של ארצות הברית פרסם הצהרה על גזר דינו של אדם פרטי בתיק מסחר פנים קריפטו. האיש שזוהה כניקיל וואהי נידון ל-10 חודשי מאסר. וזהו גזר הדין הראשון הקשור לתיק מסחר פנים קריפטו.
וואהי סחר במטבעות קריפטוגרפיים על סמך המידע שקיבל מאחיו - אישאן וואהי, מנהל מוצר Coinbase לשעבר. לפי ההודעה לעיתונות, וואהי הודה באשמה בקשירת קשר לביצוע הונאה. יתרה מכך, התובע הכללי של ארה"ב דמיאן וויליאמס הגיב,
"מסחר במידע פנים יוצר את הרושם שהכל מזויף ושרק אנשים עם יתרונות סודיים יכולים להרוויח כסף אמיתי. גזר הדין של היום מבהיר ששווקי מטבעות הקריפטו אינם חסרי חוק. יש השלכות אמיתיות לסחר פנים לא חוקי".
Coinbase סחר פנימי זוהה בטוויטר
מעניין לציין שהמקרה של סחר במידע פנים זוהה לראשונה על ידי משתמש טוויטר בשם קובי. זה משך את תשומת לבה של הבולשת הפדרלית (FBI). לקובי היה זוהה כתובת Ethereum שרכשה "מאות אלפי דולרים של אסימונים" שעתידה להיות רשומה ב-Coinbase. בנוסף, הרכישה בוצעה בדיוק 24 שעות לפני ההודעה הרשמית.
ברגע שזה התגלה, Coinbase השיקה חקירה רשמית וערך פגישה עם הצוות שלה. פוסט זה, אישאן וואהי ניסה לברוח מהארץ וליידע את אחיו וחברו על החקירה. עם זאת, רשויות אכיפת החוק עצרו את הניסיון לפני שהספיק לעלות למטוס.
החקירה מצאה שאישאן וואהי מסר מידע על מטבעות הקריפטו שיהיו רשומים ב-Coinbase לאחיו וחברו - Sameer Ramani. ועם היתרון הזה, שלושת הנאשמים הרוויחו 1.5 מיליון דולר על ידי סחר ב-25 אסימונים לפחות. בנוסף, התוכנית נמשכה מיוני 2021 לפחות עד אפריל 2022. השלושה היו טעון עם קונספירציה של הונאה בנקאית והונאת רשת בקשר עם תוכנית לביצוע סחר פנימי במטבעות קריפטוגרפיים.
מקור: https://ambcrypto.com/coinbase-man-sentenced-to-prison-over-first-crypto-insider-trading-case/