דו"ח חדש הדגיש את ההכרה של ממשלת סין באיום החדש הנשקף ממנו - בהקלת סחר בסמים.
הדו"ח לשנת 2021 קובע שהממשלה זיהתה שינוי בזרימת כספי הסמים מהעברות בנקאיות מקוונות למטבעות קריפטוגרפיים כתופעה חדשה, מהדורת החדשות הסינית Nncc626 דיווח ב- 23 ביוני.
סין, שהופיעה בין המובילות מדינות קריפטו לא ידידותיות, נאמר כי סוחרי סמים ממנפים גם מטבעות משחק כדי להקל על סחר בלתי חוקי. באופן כללי, הרשויות ציינו כי סחר בסמים עובר יותר ויותר באינטרנט כאשר העבריינים מחפשים אמצעים לנצח את המערכת.
"שוק הסמים ממשיך להתרחב באינטרנט, עם שימוש רב יותר בכסף ובחלוקת סמים ומודלים של עסקאות מאדם לאדם <...> העברות הון סמים מורחבות מהעברות בנקאיות מקוונות למטבע וירטואלי ומטבע משחק; משלוח תרופות מתבצע על ידי "לוגיסטיקה בתפזורת ומשלוחים קטנים", נכתב בדו"ח.
האכיפה הקריפטו של סין
השימוש במטבעות קריפטוגרפיים בהקלת סחר בסמים שימש ככל הנראה כזרז לדחיפה של ממשלת סין לאסור מטבעות קריפטוגרפיים. ראוי לציין כי בשנת 2021, המדינה הוציאה מחוץ לחוק פעילויות הקשורות לקריפטו, כולל כרייה ו מסחר, תוך ציון כי המגזר מהווה איום על היציבות הפיננסית.
רוב הסוחרים נפתים למטבעות קריפטוגרפיים בעיקר בשל האופי האנונימי שממזער את הסיכוי להיתפס.
למרות הסיכול הממשלתי המוגבר, דוח קודם חשף כי כתובות מטבעות קריפטוגרפיים סיניים עסקה במעל 2.2 מיליארד דולר בשווי של מטבעות קריפטוגרפיים לכתובות הקשורות לפעילויות בלתי חוקיות בין אפריל 2019 ליוני 2021.
קריפטו מומר ל-fiat באמצעות בורסות מבוזרות
מטבעות הקריפטו הנרכשים מומרים לפיאט בעיקר בעזרת בורסות מבוזרות. לדוגמה, בינאנס, המובילה בעולם חילופי, שימש לכאורה בתור א צינור להלבנת מעל 2.3 מיליארד דולר של כסף אסור.
לפני הפיגוע, דווח כי סוחרי סמים ממקומות אחרים בעולם עבדו עם מלביני הון סינים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים כדי להקל על רכישת כימיקלים לייצור סמים.
As דיווח מאת פינבולד, סוחרי סמים מאמצים יותר ויותר מטבעות קריפטוגרפיים חדשים כדי להקל על חטאים כמו סחר בסמים. במקרה זה, מטבע קריפטוגרפי של meme Dogecoin מתגלה כחלופה ל ביטקוין ו אסימון מונרו המתמקד בפרטיות.
.
מקור: https://finbold.com/china-identifies-use-of-crypto-in-drug-trafficking-as-new-phenomenon-report/