חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis אומרת בהודעה חדשה לדווח על פשע הקריפטו הזה הלחימה הייתה יעילה במידה מסוימת. בעוד שכמות הפשיעה לא בהכרח ירדה בשנים האחרונות, המאבק נגדו הגביל את הפושעים לפלטפורמות מסוימות בעת ביצוע מזומנים, העברת הכספים הגנובים שלהם לפיאט או עסקאות בלתי חוקיות.
דו"ח שרשרת חדש אומר שלפושעים אין כל כך הרבה מפעלים
בדוח שלה, Chainalysis אומרת שרוב הפושעים מוגבלים לכ-915 פלטפורמות דיגיטליות לעסוק בהעברות לא חוקיות. זהו המספר הקטן ביותר שנרשם מאז 2012, ללא ספק שנה שבה הקריפטו עדיין היה חדש מאוד ובפיתוח. חברת הניתוח אמרה גם שחברות בלתי חוקיות רבות יצאו מהעסק בשנים האחרונות, ובכך השאירו את הפושעים מוגבלים בפחות אפשרויות מכיוון שאין להם עוד את המקלטים הגדולים לחקור בעת ביצוע עסקאות בלתי חוקיות.
בנוסף, Chainalysis אמרה שמתוך 915 האפשרויות הזמינות, בערך חמש חברות מטפלות בכ-68% מהעסקאות והכספים האסורים של חלל הקריפטו. קים גרואר - מנהל המחקר ב-Chainalysis - הסביר בהצהרה:
זה מזעזע לראות כמה מכתובות ההפקדה האלה זזות יותר ממאה מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים ועדיין פועלות כשזה משהו שקוף מאוד וקל לראות עם ניתוחי בלוקצ'יין, אז זה נראה כמו נקודת חנק טובה שבה אנחנו יכולים לסגור את הפעילות. , פרופיל, ו(במידה מסוימת) למגר פעילות זו.
גרואר המשיך ואמר כי הדו"ח אינו מבהיר אם הפשיעה במרחב ירדה או עלתה במהלך השנה האחרונה. גרואר אומר שהפרטים די מסובכים ומזכיר:
אתה לא מבצע מתקפת כופר אם אין דרך להמיר את הכופר הזה למשהו שמיש. מה שאנחנו באמת רואים את OFAC עושה, ומה שבאמת הדגשנו, הוא שהרמפות להלבנת הון הן מה שמקל על פשיעה, ואני חושב שהדיכוי המתמשך הראה שאנשים מבינים שהם נמצאים בנקודה שבה יש יכולה להיות התערבות משמעותית.
בשנה שעברה, נראה היה שחלק גדול מהפשע קיבל יותר מראה של "צווארון לבן". לדוגמה, נטען כי פרוטוקול ההלוואות הדיגיטליות צלסיוס נכשל שימוש לרעה בכספי הלקוחות לפני פשיטת הרגל שלה, שהחלה בקיץ של 2022.
כך דווח גם על FTX, ילד הזהב של זירת הקריפטו. מייסד החברה ומנכ"ל החברה, סם בנקמן-פריד, הואשם באמצעות כספי לקוחות לשלם הלוואות לחברה האחרת שלו Alameda Research ולרכוש נדל"ן יוקרה בהאמי.
איך אתה שולט בזה?
פקיד אנונימי באוצר הסביר:
הדרך שבה אתה מתמודד עם הלבנת הון בקנה מידה רחב הוא שאתה מצמצם לאט את מספר הפגיעות הפתוחות. לאט לאט אתה מצמצם את הפערים ופחות, קטנים יותר ויותר. אם תסגור פערים נוספים בסכר, יותר מים זורמים דרך החורים הפתוחים האלה.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/