האנוסים

CFTC מקבל הוראת הסכמה מ-$7.2M מט"ח ורמאים קריפטו

03/29/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הודיעה ביום שלישי כי קיבלה צו הסכמה לפעולת האכיפה שלה נגד הנאשמים שעשו הונאת מסחר במטבע חוץ (מט"ח) ומטבעות קריפטוגרפיים, והונאו יותר מ-7.2 מיליון דולר.

הנאשם העיקרי בתיק היה אבנר אלחנדרו טינוקו ניהל חברת השקעות בעיצוב עצמי, Kikit & Mess Investments, LLC, וניצל את הכספים שהתקבלו מהמשקיעים לפעילות מסחר מנוהלת.

ה-CFTC האשים לראשונה את טינוקו והחברה שלו באוקטובר 2010. בתחילה, הסכום שהונאה היה מוערך בכ-3.9 מיליון דולר, אך מאוחר יותר נמצא כי מדובר ביותר מ-7.2 מיליון דולר.

השמיים  CFTC  הצו הטיל סעד של צו מניעה הכולל איסורים קבועים על טינוקו וחברתו לסחור ורישום. יתרה מכך, הם נצטוו גם מהפרות עתידיות של חוק החלפת הסחורות (CEA).

כמו כן, על הנאשמים לספק פיצויים, פינוי ועונש כספי אזרחי, אך נתונים אלה יוחלטו על ידי הרגולטור במועד מאוחר יותר.

הונאה מסיבית

Tinoco, עם החברה שלו, ניהל את תוכנית ההשקעות המרמה לפחות מאז ספטמבר 2020, לפי ה-CFTC. הוא הצליח לאסוף את הכספים מלפחות 322 לקוחות עם הבטחות לניהול תיקי המסחר המותאמים שלהם ב  מט"ח  והשקעות במטבעות קריפטוגרפיים ובקשו לפחות 7.2 מיליון דולר.

הוא אפילו לא סחר עם הכספים שנאספו. במקום זאת, הוא השתמש בתמורה למימון הוצאותיו האישיות, לרבות עלויות נסיעה עבור השכרת מטוס פרטי, רכישת אחוזה יוקרתית ונכסי נדל"ן אחרים, ורכישה או השכרה של מכוניות יוקרה.

Tinoco והחברה שלו אפילו הסתירו תשואות בכך ששילמו לחלק מהמשקיעים את הכספים שנאספו מאחרים, מה שהפך אותה לתכנית בסגנון פונזי קלאסי.

בינתיים, ה-CFTC דוחק באופן פעיל רמאים בתחום ההשקעות. מוקדם יותר השנה, הסוכנות הסתפקה עם א הונאה באופציות בינאריות תמורת 2.6 מיליון דולר וכן האשימו את היזמים של אחר הונאת מט"ח של 58 מיליון דולר.

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הודיעה ביום שלישי כי קיבלה צו הסכמה לפעולת האכיפה שלה נגד הנאשמים שעשו הונאת מסחר במטבע חוץ (מט"ח) ומטבעות קריפטוגרפיים, והונאו יותר מ-7.2 מיליון דולר.

הנאשם העיקרי בתיק היה אבנר אלחנדרו טינוקו ניהל חברת השקעות בעיצוב עצמי, Kikit & Mess Investments, LLC, וניצל את הכספים שהתקבלו מהמשקיעים לפעילות מסחר מנוהלת.

ה-CFTC האשים לראשונה את טינוקו והחברה שלו באוקטובר 2010. בתחילה, הסכום שהונאה היה מוערך בכ-3.9 מיליון דולר, אך מאוחר יותר נמצא כי מדובר ביותר מ-7.2 מיליון דולר.

השמיים  CFTC  הצו הטיל סעד של צו מניעה הכולל איסורים קבועים על טינוקו וחברתו לסחור ורישום. יתרה מכך, הם נצטוו גם מהפרות עתידיות של חוק החלפת הסחורות (CEA).

כמו כן, על הנאשמים לספק פיצויים, פינוי ועונש כספי אזרחי, אך נתונים אלה יוחלטו על ידי הרגולטור במועד מאוחר יותר.

הונאה מסיבית

Tinoco, עם החברה שלו, ניהל את תוכנית ההשקעות המרמה לפחות מאז ספטמבר 2020, לפי ה-CFTC. הוא הצליח לאסוף את הכספים מלפחות 322 לקוחות עם הבטחות לניהול תיקי המסחר המותאמים שלהם ב  מט"ח  והשקעות במטבעות קריפטוגרפיים ובקשו לפחות 7.2 מיליון דולר.

הוא אפילו לא סחר עם הכספים שנאספו. במקום זאת, הוא השתמש בתמורה למימון הוצאותיו האישיות, לרבות עלויות נסיעה עבור השכרת מטוס פרטי, רכישת אחוזה יוקרתית ונכסי נדל"ן אחרים, ורכישה או השכרה של מכוניות יוקרה.

Tinoco והחברה שלו אפילו הסתירו תשואות בכך ששילמו לחלק מהמשקיעים את הכספים שנאספו מאחרים, מה שהפך אותה לתכנית בסגנון פונזי קלאסי.

בינתיים, ה-CFTC דוחק באופן פעיל רמאים בתחום ההשקעות. מוקדם יותר השנה, הסוכנות הסתפקה עם א הונאה באופציות בינאריות תמורת 2.6 מיליון דולר וכן האשימו את היזמים של אחר הונאת מט"ח של 58 מיליון דולר.

מקור: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/