הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CTFC) מכריזה על כתב אישום נגד שני תושבי ארה"ב בטענה שהם עמדו מאחורי ערכת פונזי קריפטו של מיליוני דולרים.
פי ידיעה לתקשורת, ה-CTFC הגיש תביעת אכיפה אזרחית נגד סם איקורטי מפורטלנד, אורגון ורווישנקר אוואדהמן מאורורה, אילינוי, על כך שכביכול פיתחו תוכנית השקעה הונאה של 44 מיליון דולר שמרכזה נכסים דיגיטליים.
Jafia LLC של Ikkurty הוגדר גם הוא כנאשם בתיק.
"בתלונה נטען כי מאז ינואר 2021 לפחות, הנאשמים השתמשו באתר אינטרנט, בסרטוני יוטיוב ובאמצעים אחרים כדי לגייס יותר מ-44 מיליון דולר מלפחות 170 משתתפים לרכישה, להחזיק ולסחור בנכסים דיגיטליים, סחורות, נגזרים, החלפות ו חוזים עתידיים על סחורות.
עוד נטען בתלונה, כי במקום להשקיע את כספי המשתתף המצטברים כפי שהם מיוצגים, הנתבעים ניצלו כספים של משתתף בצורה בלתי הולמת על ידי חלוקתם למשתתפים אחרים, באופן הדומה לתוכנית פונזי".
ה-CTFC גם טוען שהזוג העביר את הכספים שנאספו באמצעות התוכנית לחשבונות שהם שולטים בהם.
"הנאשמים גם העבירו מיליוני דולרים לישות מחוץ לחוף, אשר, בתורה, עשויה להעביר כספים לבורסה של מטבעות קריפטוגרפיים זרה. אף אחד מהכספים הללו לא הוחזר לבריכה".
הסוכנות הרגולטורית מבקשת פיצויים לאלה שנועלו, החזרת הכספים שהושגו שלא כדין ואיסורים בלתי הפיכים לנתבעים, לפי ההודעה לעיתונות.
"בהתדיינות המתמשכת שלו, ה-CFTC מבקש השבת משקיעים מרומים, ביטול רווחים שלא הושגו, קנסות כספיים אזרחיים, איסורי מסחר ורישום קבועים, וצו מניעה קבוע נגד הפרות נוספות של חוק בורסת הסחורות (CEA) ותקנות ה-CFTC. ”
לבדוק פעולת מחיר
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
מקור: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/