הוועדה למסחר בחוזים עתידיים של ארה"ב (CFTC) טוענת כי היא נוקטת בצעדים משפטיים נגד בורסת קריפטו "מזויפת" בגין הונאת משקיעים לכאורה באמצעות תוכנית קצבי חזירים.
שחיטת חזירים היא סוג של הונאה רומנטית הכוללת שליחת הודעות ממוקדות לא רצויות לקורבנות ברשתות חברתיות, באפליקציות היכרויות או באמצעות הודעות טקסט כדי לבנות מערכות יחסים ולרכוש אמון לפני הצגת הזדמנות השקעה קריפטית לכאורה.
בהצהרה, ה-CFTC אומר שהיא הגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד Debiex, בטענה שהפלטפורמה ניצלה כספים שנועדו הקורבנות למסחר בסחורות דיגיטליות.
על פי תלונת הסוכנות, קצינים ומנהלים לא מזוהים של דביאקס טיפחו קשרים ידידותיים או רומנטיים עם קורבנות פוטנציאליים כדי לגרום להם לפתוח ולממן חשבונות מסחר בבורסה.
Debiex השתמשה לכאורה באתרי האינטרנט https://www.debiex.com ו-https://www.debiex.net שנוצרו במרץ 2022 כדי למקד לאמריקאים אסייתים החיים בארצות הברית.
"במקום להשתמש בכספים כדי לסחור בשם הלקוחות, כפי שהובטח, Debiex ניצלה לא נכון את הנכסים הדיגיטליים של הלקוחות. ללא ידיעת הלקוחות, וכפי שנטען, אתרי Debiex רק חיקו את התכונות של פלטפורמת מסחר חיה לגיטימית ו'חשבונות המסחר' באתרים היו תחבולה מוחלטת. לא התקיים מסחר בפועל מטעם הלקוחות".
ה-CFTC טוען שדביאקס קיבלה וניצלה כ-2.3 מיליון דולר מכחמישה קורבנות של התוכנית.
הרגולטור גם שם ג'אנג צ'נג יאנג כנאשם סעד, בטענה שהוא פעל כפרד כסף עבור Debiex מאחר שהארנק הדיגיטלי שלו שימש לניצול לא נכון של לפחות אחד מהכספים של הקורבנות.
נציבת ה-CFTC, קריסטין נ. ג'ונסון, מסבירה מדוע התוכנית מכוונת לדמוגרפיה מסוימת.
"במקרה הנוכחי, הרמאים השתמשו בשפת אם משותפת ובראיות דומות אחרות לזהות משותפת כדי לבנות אמון - רק כדי לנצל מאוחר יותר את הקשרים האינטימיים האלה".
אל תחמיצו אף פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
בדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק וטלגרם
גלוש במיקס הידל היומי
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
מקור: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/