הרגולטור של קליפורניה כוון ל-11 ישויות הקשורות לקריפטו, אשר הפרו לכאורה את חוקי ניירות הערך של המדינה.
כלב השמירה גם טען שהמודל העסקי שלהם היה כמו תוכנית פונזי או פירמידה.
- המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות (DFPI), ב- an הודעה ביום שלישי, הצהיר כי בעוד שכל החברות הנאשמות הציעו ללקוחות ניירות ערך לא רשומים, רובן חיפשו כספים ממשקיעים לביצוע מסחר קריפטו בשמם.
- כמו כן, אחת הפלטפורמות ביקשה לכאורה מטבעות קריפטוגרפיים לבניית תוכנת metaverse. כתוצאה מכך, ה-DFPI הוציא צו הרחקה והימנעות ל-11 הישויות.
- בקטע מתוך ההודעה נכתב:
"הישויות כולן נטען כי השתמשו בכספי משקיעים כדי לשלם רווחים לכאורה למשקיעים אחרים, באופן של תוכנית פונזי. יתרה מכך, לכל אחד מהגופים הייתה תוכנית הפניות שפעלה באופן של תוכנית פירמידה. הגופים הבטיחו לשלם למשקיעים עמלות אם יגייסו משקיעים חדשים, ועמלות נוספות אם המשקיעים שהם גייסו, בתורם, גייסו משקיעים חדשים".
- חלק מהחברות המעורבות בתיק, שלפי הרגולטור בקליפורניה, מפעילות לכאורה שירותי מסחר קריפטו, כוללות את Pegasus, Elevate Pass, Remabit ו-World Over the Counter Limited.
- הפעולה האחרונה באה בעקבות פקודת הימנעות מוקדמת יותר נגד מלווה מטבעות קריפטוגרפיים Nexo. ה-DFPI נתבע שהחברה הציעה את חשבון Earn Interest Product שלה לתושבי קליפורניה מבלי לרשום אותו כניירות ערך.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/california-takes-action-against-11-crypto-firms-allegedly-operating-like-ponzi-schemes/