הרגולטור בקליפורניה משיק מעקב הונאות קריפטו מבוסס תלונות

מחלקת ההגנה והחדשנות הפיננסית של קליפורניה השיקה מעקב אחר הונאות קריפטו חדש כדי לעזור לסוחרים ולמשקיעים לזהות איומים אפשריים בתעשייה.

zDFPI השיקה את גשש ב-16 בפברואר. זה מבוסס על תלונות של משתמשים, כאשר המחלקה ערכה רשימה של תלונות הקשורות לקריפטו של קורבנות שטוענים שהוונאו או זיהו ניסיונות הונאות.

התלונות המפורטות מייצגות תיאורים של הפסדים שנגרמו בעסקאות שקורבנות זיהו כחלק מפעולת הונאה או הונאה. עם זאת, DFPI הצהירה כי היא לא אימתה אף אחת מהתרמיות המפורטות, אך ציינה כי היא מקבלת אלפי תלונות צרכנים ומשקיעים מדי שנה.

"הרמאים נמצאים בצל המשתמשים בעניין של הציבור בנכסי קריפטו כדי לנצל את תושבי קליפורניה הפגיעים ביותר", אמרה נציבת DFPI, קלוטילד היולט. היא הוסיף שהמחלקה נקטה בפעולה כדי לזהות אותם:

"באמצעות מעקב הונאות קריפטו החדש, בשילוב עם מאמצי אכיפה קפדניים, ה-DFPI מחויב להאיר אור על הטורפים האכזריים הללו ולהגן על צרכנים ומשקיעים."

רוב 36 התלונות שכבר הופיעו בגשש היו מדיה חברתית והונאות הנדסה חברתית שבהן משתמשים הוטעו לפעול באמצעות הונאות בפייסבוק, WhatsApp, Instagram, TikTok ואפליקציות היכרויות.

ארבע חמישיות מהם היו מה שה-DFPI מכנה "הונאות קצבי חזירים," שהם בעצם ניסיונות הנדסה חברתית של רמאים המנסים ליצור מערכת יחסים ואמון עם הקורבן.

דוברת DFPI, אליזבת סמית' אמרה כי "שמענו מצרכנים שהתרעות על הונאה עוזרות להם להימנע מהונאות דומות".

מידע נוסף: הנה איך לזהות במהירות הונאת קריפטו מזויפת עמוקה

אתרי מתחזים הם גם אחת ההונאות הנפוצות ביותר המדווחות, על פי DFPI. "כאשר לחברות או לאתרים (מזויפים או לא) יש שמות או שמות דומים, הבלבול הפוטנציאלי שנוצר עבור הצרכנים הוא אמיתי", נכתב.

לטראקר יש גם פונקציית חיפוש המאפשרת למשתמשים לחפש מראש אתרים שעלולים להיות הונאה או פרויקטי קריפטו.