השלטונות של ארצות הברית הגישו כתב אישום נגד אירינה דילקינסקה (ששימשה כראש מחלקת משפטים וציות ב-OneCoin) בגין תפקידה לכאורה בהונאת הקריפטו הידועה לשמצה וגירשו אותה מבולגריה לארה"ב.
היא עלולה לקבל עונש מאסר פוטנציאלי מקסימלי של 20 שנות מאסר על ביצוע לכאורה הונאה בנקאית ו-20 שנים נוספות על הפרה כביכול של חוקי הלבנת הון.
זמן מאסר אפשרי לעוד חבר ב-OneCoin
בחודש האחרון בידיעה שהונפקה לתקשורת, משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע כי דילקינסקה תופיע בפני שופטת השלום בארצות הברית שרה נטבורן. עורך הדין האמריקני דמיאן וויליאמס טען כי הבולגרי בן ה-41 אפשר לכאורה לתוכנית פירמידת ההצפנה OneCoin להלבין מיליוני דולרים של רווחים בלתי חוקיים באמצעות חברות פגז.
"דילקינסקה סייעה להנציח תוכנית רחבת היקף עם מיליוני קורבנות והפסדים של מיליארדי דולרים, והיא תעמוד כעת בפני צדק על פשעיה לכאורה", הוסיף.
עוזר מנהל ה-FBI, מייקל דריסקול, טען שהיא עזרה לקונספירטור השותף שלה - מארק סקוט - להלבין כמעט 400 מיליון דולר בהכנסות של OneCoin. בנוסף, היא שרפה מסמכי מפתח ושלחה הודעות מפלילות לקונסטנטין איגנטוב כשנודע לה על מעצרו של סקוט. חלק מהטקסטים שנראו לכאורה על ידי הפקידים נכתב:
"תראה את זה!!!!!;" "משהו קורה!!!!!;" "אם זה נכון, אני צריך את עורכי הדין המגה שלגביהם דיבר [השותף לקשר פרנק שניידר]!!!"
עוד אמר משרד המשפטים האמריקאי שדילקינסקה ניהלה נכס השייך לראש OneCoin - Ruja Ignatova (מוכרת יותר בשם "הקריפטומלכה").
לאחר הסגרתה לארצות הברית, הואשמה הבולגרית בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון. היא עלולה לרצות עד 40 שנות מאסר פדרלי אם תימצא אשמה בשני הפשעים.
גם גילברט ארמנטה - החבר לשעבר של רוג'ה איגנטובה - עמד בפני צדק לאחרונה. בית המשפט של המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY). גזר לחמש שנות מאסר בגין הלבנת 300 מיליון דולר בהכנסות שהופקו מהונאת OneCoin.
מה לגבי "מלכת הקריפטו?"
למרות המעצרים האחרונים של אנשים רבים הקשורים ל-OneCoin, מקום הימצאו של מנהיג התוכנית נותר לא ידוע.
מספר סיקורים הצביעו על כך שאיגנאטובה, שזוהתה לאחרונה ב-2017 באתונה, יוון, עלולה להסתתר ביאכטה מפוארת בים התיכון. התיאוריה נשמעת סבירה מכיוון שלרשויות אין סמכות שיפוט לעצור אנשים שנמצאים במרחק של שנים עשר מייל ימי מהחוף.
מקור בולגרי עדכני רמז שאולי "הקריפטוקווין" נרצחה באכזריות בנובמבר 2018. הרוצח, שפעל בשמו של מלך סמים מקומי (שנקשר להונאה שלה), כביכול קצץ את גופתה והשליך את שרידיה בים היוני.
מצד שני, פנטהאוז בשווי של כמעט 15 מיליון דולר (שנקנתה על ידי איגנטובה לפני מספר שנים) הופיע מחדש בשוק הנדל"ן בלונדון מוקדם יותר השנה, מה שמרמז שהיא יכולה להיות בחיים.
Binance Free $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה כדי להירשם ולקבל $100 בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures החודש הראשון (תנאים).
הצעה מיוחדת של PrimeXBT: השתמש בקישור הזה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/