ביום שני, 12 בספטמבר, הודיע התובע של ארצות הברית למחוז הדרומי של ניו יורק, כי NIKHIL WAHI בן ה-26 הודה בביצוע הונאה בנקאית וכן סחר פנימי במטבעות קריפטוגרפיים על ידי שימוש במידע סודי של הרישומים של Coinbase.
Nikhil Wahi הוא אחיו של מנהל המוצר לשעבר ב-Coinbase Global, Inc. בית המשפט האשים את Wahi בכך שהפיק תועלת מהמידע החסוי של Coinbase לגבי רישומי קריפטו עתידיים ונהנה בעיקר מהעסקאות הללו. הרשויות עצרו את וואהי מוקדם יותר השנה ביולי. התייחס לעניין, התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר:
"בפעם הראשונה אי פעם, נאשם הודה באשמתו בתיק של סחר פנים הקשור לשוקי מטבעות הקריפטו. ההודאה באשמה של היום צריכה לשמש כתזכורת למי שמשתתפים בשווקי מטבעות הקריפטו כי המחוז הדרומי של ניו יורק ימשיך במשטרה איתנה של הונאות מכל הסוגים ויסתגל ככל שהטכנולוגיה תתפתח. ניקיל וואהי ממתין כעת לגזר הדין על פשעו ועליו גם לוותר על רווחיו האסורים".
כיצד ביצע ניקיל וואהי את הונאת החוט?
במספר מקרים בין יולי 2021 למאי 2022, ניקיל נהג לקבל טיפים מאחיו אישאן שהיה מנהל המוצר לשעבר ב-Coinbase. מידע זה היה קשור לרישומי הקריפטו הקרובים ש-Coinbase תכננה לקבל בעתיד הקרוב.
ניקיל יצר אז ארנקי בלוקצ'יין אנונימיים של Ethereum כדי לרכוש נכסי קריפטו רגע לפני ההכרזה של Coinbase על רישומים. זמן קצר לאחר ההכרזות, ניכיל מכר את נכסי הקריפטו והרוויח עצום.
כדי להסתיר את זהותו, השתמש ניכיל בחשבונות בבורסות מרכזיות בשם אחרים. מאוחר יותר, הוא יעביר כספים, נכסי קריפטו והכנסות, באמצעות מספר ארנקי בלוקצ'יין אנונימיים של ETH. Nikhil גם יצרה את ארנקי הבלוקצ'יין הללו באופן קבוע ללא כל היסטוריית עסקאות קודמת. לפי התובעים, על פי הדיווחים, ניכיל הרוויח יותר מ-1.5 מיליון דולר בעסקאות אלו.
בהצהרתו לשופט הודה ניקיל: "ידעתי שזה לא נכון לקבל את המידע הסודי של Coinbase ולבצע עסקאות על סמך המידע הסודי הזה".
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
מקור: https://coingape.com/first-crypto-insider-trading-case-has-links-to-coinbase/