הרשות להתנהלות פיננסית (FCA), הרגולטור הפיננסי הראשי בבריטניה, הוציאה אזהרה לבורסת הקריפטו FTX מבוססת בהאמה, בטענה שהיא פועלת ללא אישור. החברה הצטרפה לרשימה הולכת וגדלה של עסקים לא רשומים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים שממשיכים לעלות על אלה שנרשמו עם ה-FCA.
הערת אזהרה, מיום 16 בספטמבר, טענות שהחברה "ייתכן שהיא מספקת שירותים או מוצרים פיננסיים בבריטניה ללא אישור". בפנייה ללקוחות הפוטנציאליים, ה-FCA מציין שהם לא יוכלו לקבל את כספם בחזרה או לבקש את ההגנה של תוכנית הפיצויים לשירותים פיננסיים "אם דברים ישתבשו".
עד סוף אוגוסט, רשימת חברות הקריפטו הרשומות ב-FCA כללה 37 ישויות, כאשר Crypto.com הפכה האחרון להצטרף אליו. חברות אחרות שהצליחו לעבור את תהליך הרישום בשנת 2022 כדי להשיג את תקנות הלבנת הון הסכמה היו eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited ו-Wintermute Trading LTD.
מידע נוסף: הרגולטורים בבריטניה מכוונים את Revolut ל"הצגה מוטעית מהותית" בביקורת
תקנות חדשות ממוקדות מטבעות קריפטוגרפיים הונהגו בינואר 2020 כדי לאפשר ל-FCA לפקח על עסקים הפועלים במרחב ולאכוף את תקנות מימון ה-AML ולוחמה בטרור. כדובר ה-FCA הסביר לקוינטלגרף עוד באוגוסט:
"רישום מוצלח תלוי בפירמה שעומדת בסטנדרטים המינימליים שאנו מצפים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, וראינו יותר מדי דגלים אדומים של פשיעה פיננסית שפוספסו על ידי עסקי נכסי הקריפטו המבקשים רישום."
למרות שאין הבנה ברורה כיצד עשויות להיראות ההשלכות המיידיות עבור הישויות הלא רשומות, ה-FCA בוודאי אינו צמחוני בכל הנוגע לאכיפה. ב-13 בספטמבר, אחד מספקי התשלומים האלקטרוניים הגדולים בבריטניה, ePayments, סגרה את פעילותה העסקית שלוש שנים לאחר מכן, לאחר שקיבל צו בהתאמה מה-FCA עקב חולשות לכאורה ב"בקרות הפשיעה הפיננסית" שלה.
זו לא הפעם הראשונה בזמן האחרון ש-FTX מושכת את תשומת הלב של הרגולטורים. ב-19 באוגוסט, החברה הפדרלית לביטוח פיקדונות (FDIC) הנפיקה להפסיק ולהפסיק מכתב עבור החברה, בטענה שהטעתה את הציבור לגבי מוצרים מסוימים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים המבוטחים על ידי FDIC.
מקור: https://cointelegraph.com/news/british-regulator-lists-ftx-crypto-exchange-as-unauthorized-firm