בריטניה תציג הצעת חוק חדשה לפיצוח פשעי קריפטו

הפרלמנט הבריטי העביר ביום חמישי (23 בספטמבר) את הקריאות הראשונות של הצעת חוק חדשה נגד הלבנת הון נגד מטבעות קריפטוגרפיים, שמטרתה להעניק לרשויות אכיפת החוק סמכויות גדולות יותר לתפוס, להקפיא ולשחזר מטבעות קריפטוגרפיים המשמשים בפעילות פלילית.

פושעים מאורגנים משתמשים יותר ויותר במטבע דיגיטלי להונאה, סמים ופשעי הרשת של הלבנת הון.

משטרת המטרופולין דיווחה על עלייה משמעותית בתפיסות של מטבעות קריפטוגרפיים בשנה שעברה. לפי תאגיד השידור הבריטי שדווח ביולי 2021, המשטרה תפסה יותר מ-114 מיליון פאונד ו-180 מיליון פאונד של הצפנה הקשורים להלבנת הון בינלאומית.

ראש סוכנות הפשע הלאומית, גראם ביגר, אמר בהצהרה:

"פושעים מקומיים ובינלאומיים הלבינו במשך שנים את הכנסות הפשע והשחיתות שלהם על ידי התעללות במבני חברות בבריטניה, והם משתמשים יותר ויותר במטבעות קריפטוגרפיים".

הצעת החוק החדשה עברה בקריאה ראשונה בבית הנבחרים ביום חמישי וצפויה לעבור לקריאה שנייה ב-13 באוקטובר.

אם תתקבל, הצעת החוק תרחיב את הסמכויות והיכולות של רשויות אכיפת החוק כמו הסוכנות הלאומית לפשע, תעניק להן את היכולת לעצור פעילויות לא חוקיות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים ותקל ומהיר יותר לתפוס, להקפיא ולשחזר נכסי מטבעות קריפטוגרפיים.

החשבון -"הצעת החוק לפשיעה כלכלית ושקיפות תאגידית", שהוכרז לראשונה על ידי הנסיך צ'ארלס (המכונה כיום המלך צ'ארלס השלישי) במאי בנאום שנשא בשני בתי הפרלמנט עבור המלכה לפני שנפטרה, נועד לסייע לרגולטורים להטיל סנקציות על רוסיה ולהקפיא נכסים הקשורים במדינה. מדינה.

בנוסף לטיפול בבעיית המטבעות הקריפטוגרפיים, החוק הבריטי נועד גם למנוע ניצול לרעה של שותפויות מוגבלות. טממשלת בריטניה גם קוראת לחברות הרשומות בבריטניה לאמת את זהותן ומחזקת את סמכויות מרשם החברות בבריטניה לפקח ולהצליב את הלגיטימיות של חברות ולהגביל את השימוש בחברות מעטפת להלבנת הון.

בחודש מאי, MONEYVAL הוא השם הגנרי והרשמי של ועדת המומחים להערכת אמצעים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שפרסמה דו"ח שטען כי מטבעות קריפטוגרפיים מהווים איום משמעותי על מאמצי הרגולטורים להילחם בהלבנת הון.

רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA) הזהיר כי מספר רב של עסקים בתחום מטבעות קריפטוגרפיים לא הצליחו לעמוד בדרישות בריטניה למניעת הלבנת הון.

מקור תמונה: Shutterstock