משטרת ברזיל עצרה את כנופיית הקריפטו הקשורה לתוכנית כרייה בלתי חוקית

המשטרה הפדרלית של ברזיל ביצעה פעולה נגד כנופיית פשע שהשתמשה לכאורה באסימוני קריפטו כדי להלבין כספים שמקורם בכריית זהב בלתי חוקית. החשודים מואשמים הלבנת כספים, הונאה ושחיתות.

הם עצרו חמישה אנשים והוציאו 60 צווי חיפוש ותפיסה. זה היה חלק מחקירה של כנופיה פושעת לכאורה שמשתמשת באסימוני קריפטו כדי להלבין כסף שנעשה מכריית זהב בלתי חוקית.

מבצע חמדנות היה קשור לחברות בריאות שלפחות מאז 2012 הלבינו כסף מכריית זהב בלתי חוקית במדינת רונדוניה שבצפון המדינה, כך מסרה המשטרה הפדרלית. לטענת המשטרה, הקבוצה הפושעת השתמשה באסימון קריפטו משלה כדי לנוע סביב מיליארדי דולרים, בין שיטות הלבנת הון אחרות.

חברת המעטפת של הקבוצה יצרה אסימונים על בסיס הזהב ומכרה אותם למשקיעים, ולאחר מכן קיבלו דיבידנדים עבור השקעתם בחברה. המשטרה הפדרלית אמרה כי יותר מ-3 מיליארד דולר עברו דרך חשבונות הבנק של הקבוצה בין 2019 ל-2021.

הלבנת הון באמצעות נכסים דיגיטליים

ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים הם החזיתות החדשות במאבק בהלבנת הון. על פי דיווח שנערך לאחרונה על ידי האינטרפול, רמאים משתמשים יותר ויותר בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפיים אחרים כדי להלבין כסף, תוך שימוש באנונימיות של מטבעות אלה כדי להסתיר את עקבותיהם.

הדו"ח מעריך כי כ-2 מיליארד דולר מלבינים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים מדי שנה - נתון שצפוי לעלות ככל שיותר אנשים יקנו את הטירוף. מטבעות דיגיטליים מושכים פושעים מכיוון שהם מאפשרים להם להעביר כסף במהירות ובאנונימיות. ניתן להשתמש בהם גם לרכישת סחורות ושירותים באופן אנונימי.

אנליסטים גילו שמטבעות קריפטוגרפיים משמשים לעתים קרובות בשילוב עם צורות אחרות של הונאה והלבנת הון, כמו גם עבור פשעי סייבר ותשלומי סחיטה. בנוסף, פושעים משתמשים במטבעות דיגיטליים מכיוון שקשה לעקוב אחריהם.

על פי דיווח שנערך לאחרונה ממשרד האוצר האמריקאי, השימוש בביטקוין להלבנת הון נמצא במגמת עלייה ברחבי העולם. וכאשר רמאים שמים את ידיהם על מטבעות קריפטוגרפיים, זה מקשה על גורמי אכיפת החוק להתחקות אחריהם ולשחזר כספים גנובים - במיוחד כאשר הכספים הללו משמשים פושעים לרכישת סמים או נשק.

הדו"ח אומר כי פושעי סייבר משתמשים יותר ויותר בקריפטוס כחלופה לחשבונות בנק מסורתיים וכרטיסי אשראי, תוך שהם מנצלים את האנונימיות שלהם. זה מאפשר להם להימנע מגילוי על ידי גורמי אכיפת החוק שמנסים לנטר פעילות חשודה באינטרנט.

הדו"ח אמר גם כי בעוד שהביטקוין נותר המטבע הקריפטוגרפי הנפוץ ביותר בקרב פושעים (מהווה כמעט 50% מכלל פשעי הסייבר), נעשה שימוש גם בסוגים אחרים של מטבעות - כולל Dogecoin (DOGE) ו- Ethereum (ETH).

הגנה על אזרחים מפני תוכניות הלבנת הון

דבר אחד המשותף לנכסים דיגיטליים הוא שכולם אינם מפוקחים על ידי ממשלות או מוסדות פיננסיים - מה שאומר שאם מישהו רוצה להשתמש בהם לפעילות בלתי חוקית (כמו הלבנת כסף), אין שום דבר שמישהו יכול לעשות בנידון!

על מדינות שונות מוטלת החובה להגן על אזרחיהן מפני הסכנה של הלבנת הון. אנליסטים רבים מאמינים שהמדינות גם צריכות להבטיח שאנשים שמשתמשים במטבעות דיגיטליים לא יפגעו או גונבים מאחרים. זו הסיבה שהם מציעים תקנות חדשות למטבע דיגיטלי, שיחייבו מעקב אחר כל העסקאות כדי למנוע הלבנת הון.

ארצות הברית משרד האוצר לאחרונה העביר מסגרת על מטבעות קריפטוגרפיים עבור סוכנויות ממשלתיות אמריקאיות לעבודה עם עמיתיהם הבינלאומיים.

מסגרת זו תאפשר לסוכנויות ממשלתיות להבין את הסיכונים הכרוכים במטבעות קריפטוגרפיים וכיצד ניתן להשתמש בהם כדי לסייע במאבק בסיכונים אלו. בנוסף, הדוח כולל קווים מנחים כיצד סוכנויות אמריקאיות יכולות לעבוד עם מדינות אחרות וארגונים בינלאומיים כדי לפתח שיטות עבודה מומלצות בעת התמודדות עם מטבעות דיגיטליים.