חברת האבטחה והזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין Elliptic עבדה עם הרשויות כדי לחשוף ארנקי קריפטו הקשורים לאנשים או ארגונים שהוטלו עליהם סנקציות.
החברה שבסיסה בבריטניה גילתה ארנק עם "החזקות משמעותיות של נכסי קריפטו" במיליוני דולרים, שעשוי להיות מקושר לבכירים ואוליגרכים רוסיים שהוטלו עליהם סנקציות.
אם כבר מדברים על בלומברג ב-14 במרץ, מייסד-שותף של אליפטי, טום רובינסון, אמר שניתן להשתמש בקריפטו לצורך התחמקות מסנקציות. עם זאת, זה דווח באופן נרחב ומקובל כעת כשרוסיה כן מאוד לא סביר שיפנה לנכסי קריפטו כדי לעקוף אותם.
הדו"ח לא ציין את הערך המדויק של הקריפטו בארנק שגילה או את אופי הנכסים שהוא מחזיק. רובינסון הוסיף כי קנה המידה של השימוש בקריפטו מוטל בספק, והסביר:
"זה לא מוכיח מציאותי שאוליגרכים יכולים לעקוף לחלוטין סנקציות על ידי העברת כל הונם לקריפטו. ניתן לעקוב אחר קריפטו. קריפטו יכול וישמש להתחמקות מסנקציות, אבל זה לא כדור הכסף".
אליפטי כבר זיהתה יותר מ-400 שירותי קריפטו המאפשרים למשתמשים אנונימיים לסחור בנכסים דיגיטליים עם רובל. היא גם חיברה יותר מ-15 מיליון כתובות קריפטו לפעילות פלילית הקשורה לרוסית.
רובינסון הוסיף כי הפעילויות הקשורות לרובל בחלק מהשירותים הללו עלו בשבוע שלפני פרוץ המלחמה. Tornado Cash, אשר עושה אנונימיות עסקאות Ethereum ו-ERC-20, הוא ספק אחד כזה שיש לו סירב להגביל שירותים או לעמוד בסנקציות.
"באופן כללי, רמת הציות לסנקציות גבוהה מאוד", הצהיר רובינסון בהתייחסו לחילופי הפרסום הגבוהים כגון מטבע ובינאנס שנענו לבקשות הסנקציות של הרגולטורים העולמיים.
מידע נוסף: קריפטו לא מציעה לרוסיה שום מוצא מהסנקציות המערביות
אליפטי גם עקבה אחר תרומות קריפטו התומכות במאמץ ההומניטרי האוקראיני. האחרון שלה עדכון ב-11 במרץ בשעה 23.30:63.8 UTC חשף כי נשלחו סך של XNUMX מיליון דולר לממשלת אוקראינה ולארגון לא ממשלתי המספק תמיכה לצבא.
מרקל סיינס השתמשה בכמה מקורות עבורו לדווח, שמראה נתון גבוה בהרבה של 93.6 מיליון דולר בסך תרומות קריפטו עבור אוקראינה.
מקור: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet