- ההסדר מסמן את פעולת האכיפה הגדולה ביותר של OFAC נגד עסק קריפטו
- FinCEN הטיל קנס נפרד המכסה הפרות של חוק סודיות הבנקים
בורסת מטבעות קריפטו ביטטרקס הסכימה לשלם למשרד האוצר האמריקני קנס שיא של 24.3 מיליון דולר בגין הפרה לכאורה של סנקציות אמריקאיות מרובות.
זה מסמן את העונש הגדול ביותר של הסוכנות הפדרלית על עסק קריפטו בגין הפרות סנקציות.
החברה מבוססת בלוויו בוושינגטון עיבדה עסקאות בשווי של למעלה מ-263 מיליון דולר מלקוחות הממוקמים באזור קרים של אוקראינה, קובה, איראן, סודן וסוריה בין השנים 2014 ל-2017. הצהרה על ידי משרד האוצר ביום שלישי.
מכיוון ש-Bittrex מבוססת בארה"ב, חל איסור לעסוק בעסקים עם משתמשים בתחומי שיפוט אלה עקב סנקציות החלות.
"בהתבסס על פרטי כתובת פרוטוקול אינטרנט ופרטי כתובת פיזית שנאספו על כל לקוח בעת ההצטרפות, ל-Bittrex הייתה סיבה לדעת שמשתמשים אלה נמצאים בתחומי שיפוט הכפופים לסנקציות", אמר משרד האוצר והוסיף כי הבורסה לא סורקת מידע זה לתנאים. הקשורים לסמכויות שיפוט עם סנקציות.
FinCEN מטיל קנס נפרד על הפרות של חוק סודיות הבנק
גם המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר וגם הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) הטילו קנסות של כ-24 מיליון דולר ו-29 מיליון דולר כל אחד על Bittrex. העונש האחרון נבע עקב הפרות של חוק סודיות הבנקים, שכן ביטרקס לא הצליחה ליישם תוכנית יעילה נגד הלבנת הון.
אבל מונחים מתוכנית ההסדר FinCEN תעביר 24 מיליון דולר ל-OFAC לאחר קבלת התשלום של 29 מיליון דולר, מכיוון שחלק מההפרות קשורות ל"אותה התנהגות בסיסית". למעשה, Bittrex תצטרך לשלם 29.3 מיליון דולר בסך הכל.
"בורסות מטבע וירטואליות הפועלות ברחבי העולם צריכות להבין מי - והיכן - הלקוחות שלהם", אמרה מנהלת OFAC אנדריאה גאקי בהצהרה.
"OFAC תמשיך להחזיק בחברות אחראיות, בתעשיית המטבעות הווירטואליים ובמקומות אחרים, שהכשל שלהן ביישום בקרות מתאימות מוביל להפרות סנקציות".
הרשויות בארה"ב הגבירו את המאמצים להעניש עסקי קריפטו שמציעים ניירות ערך לא רשומים או חורגים מהסמכות. באוגוסט, ה-OFAC אישר את שירות המיקס הגדול של Web3 Tornado Cash, וציין השירות שימש את קבוצת ההאקינג לאזרוס בחסות המדינה של צפון קוריאה כדי לגנוב כמעט 455 מיליון דולר באתר.
Bittrex לא החזירה את הבקשה של Blockworks להגיב עד מועד העיתונות.
השתתף DAS: לונדון ושמע כיצד המוסדות הגדולים ביותר של TradFi וקריפטו רואים את עתיד האימוץ המוסדי של קריפטו. הירשם כאן.
מקור: https://blockworks.co/bittrex-crypto-exchange-fined-30m-for-us-sanctions-violation/