Bittrex Crypto Exchange נקנס ב-24 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות בארה"ב

כל הרעיון של מטבעות קריפטוגרפיים טמון במושג עצמאות וחופש. עם זאת, כשזה מגיע לתקנות, אין שום דבר שיכול לסייע לחילופי קריפטו ולמערכת האקולוגית לעקוף אותם.

בורסת קריפטו אחת כזו שנכנסה לאחרונה לביקורת ממשלתית היא Bittrex. בורסת הקריפטו נמצאה אשמה בהפרת הסנקציות של ארצות הברית. מהלך זה הביא לכך שמשרד האוצר של ארצות הברית הטיח בבורסה את אחד הקנסות המשמעותיים בהיסטוריה.

מה היו הסיבות המדויקות שגרמו למשרד האוצר האמריקאי לקנוס את Bittrex? מה תהיה ההשפעה של הסנקציות הללו? בואו לגלות עוד כאן.

Bittrex מפר את הסנקציות בארה"ב: מה התרחיש?

ביום שלישי, בורסת הקריפטו Bittrex הייתה הפנים של אחד הקנסות המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של ארה"ב, שיושם אי פעם בבורסת קריפטו.

לפי משרד האוצר האמריקאי, בין השנים 2014 ל-2017, Bittrex אפשרה ללקוחות מאיראן, קובה, סודן, סוריה והאזור המסופח של קרים באוקראינה לבצע עסקאות קריפטו באמצעות Bittrex. שווי העסקאות נחשב כ-263 מיליון דולר.

לפי משרד האוצר, Brittex העסיקה רק שני עובדים עם כמעט אפס הכשרה נגד הלבנת הון כדי לבדוק את העסקאות החשודות שמתרחשות, אם בכלל. זה הביא לסביבות 116,421 הפרות סנקציות לכאורה.

בשל הפרות אלו, משרד האוצר לבקרת נכסים זרים (OFAC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) גבו קנסות כבדים של 24 מיליון דולר ו-29 מיליון דולר בהתאמה על Bittrex. עם זאת, בהתאם לתנאי הפשרה, FinCEN תעביר את 24 מיליון הדולר ל-OFAC לאחר שתקבל את התשלום של 29 מיליון דולר מ-Bittrex. לפיכך, ביטרקס למעשה תשלם קנס של 29 מיליון דולר בסופו של דבר.

FinCEN, בהצהרה, אמרה כי חקירתה קבעה כי בין פברואר 2014 לדצמבר 2018, Bittrex לא הצליחה לשמור על מנגנון יעיל נגד הלבנת הון. עוד הוסיפה, "תוכנית ה-AML של Bitrex לא הצליחה לטפל כראוי בסיכונים הקשורים למוצרים ולשירותים שהיא הציעה, כולל מטבעות קריפטוגרפיים עם שיפור אנונימיות".

Bittrex פרסמה הצהרה, שבה היא הזכירה סגירה נכונה של המצב. "מאז הקמתה, Bittrex חתרה לציית לכל דרישות הממשלה בשקידה ובתום לב... החברה "שמחה לפתור את העניין הזה במלואו" מול סוכנויות הממשלה, אמרה Bittrex בהצהרה שפורסמה.

מה זה ביטרקס?

Bittrex עשתה לעצמה שם כאחת מפלטפורמות המסחר המאובטחות בעולם.

הפלטפורמה מציעה כמה מתכונות העומק הטובות ביותר במשחק. הפלטפורמה זמינה בארצות הברית, אך האזהרה היחידה היא שהיא אינה זמינה בכל 50 מדינות ארה"ב.

אחת התכונות הטובות ביותר שמהן מורכבת הפלטפורמה, היא תכונת הקנייה והמכירה המיידית שיכולה להוות יתרון למשקיעים חדשים חדשים, רק נכנסים לשוקי הקריפטו. בעזרת תכונת קניה ומכירה מיידית, משקיעים יכולים לקנות מספר מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות חשבונות הבנק המקושרים שלהם.

יתרה מכך, בכל הנוגע לאבטחה, הפלטפורמה היא די מיושן ומאחסנת את רוב מטבעות הקריפטו שלה באחסון קר. מלבד זאת, לפלטפורמה יש גם אימות דו-גורמי ורישום הלבנה של ארנק וכתובות IP.

מה ההשלכות?

למרות שזה עשוי להיות הקנס הגדול ביותר שבורסת קריפטו או מוסד עשוי היה להתמודד איתו, זה בהחלט לא הראשון או האחרון. BitGo ו-BitPay נקנסו ב-98,000 דולר ו-507,000 דולר בהתאמה בגין הפרות לכאורה ב-2012.

ככל שמצבים גיאופוליטיים גלובליים משתנים, והמטבעות הקריפטוגרפיים צוברים תאוצה, ייתכן שיתרחשו עוד מקרים כאלה.

במהלך המצב של Bittrex, מנהלת המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), אנדריאה גאקי, אמרה, "כאשר חברות מטבע וירטואלי לא מצליחות ליישם בקרות עמידה בסנקציות, כולל סינון לקוחות הנמצאים בתחומי שיפוט מוגנים, הן עלולות להפוך לכלי רכב עבור שחקנים בלתי חוקיים. שמאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב".

גופים ממשלתיים כמו משרד האוצר האמריקאי, בית המשפט העליון ורשות ניירות ערך פעלו נגד מוסדות ועסקאות הקשורות לקריפטו. אחד התרחישים הגדולים ביותר מסוג זה היה ההאשמות של ה-SEC על ריפל סביב מכירת האסימון המקורי XRP.

בעוד שהתקנות עשויות לשמש כאמצעי להבטיח לא עוול בכפם, יש סיכוי גדול שהן עשויות להוות מכשול עבור פרויקטי קריפטו חדשניים בתעשייה.

מסקנה: מה הלאה עבור חילופי Bittrex ו-crypto?

ביטטרקס עשוי בהחלט להיות אחד הקנסות הממשלתיים הגדולים ביותר אי פעם שבורסת קריפטו נאלצת לעמוד בפניהם, אבל נראה שזה אולי לא האחרון.

בימים האחרונים, כששווקי הקריפטו כבר מתהפכים בחורף, הידוק המסגרת הרגולטורית רק הולך להקשות עליהם. עם זאת, הדבר מבטיח כי קיימות רשלנות מינימלית ושקיפות מירבית. במיוחד כשמדובר בעסקאות המתרחשות בתוך מערכת האקולוגית של הקריפטו.

משרד האוצר של ארה"ב יחד עם גופים רגולטוריים אחרים כמו רשות ניירות ערך והבורסה פעלו נגד מוסדות קריפטו ברחבי המדינה. בחודש שעבר, משרד האוצר האמריקני אסר על אזרחים להשתמש ב-Tornado Cash, אפליקציה שהפכה עסקאות Ethereum לאנונימיות.

צפוי שמשרד האוצר האמריקני יסיים "הערכת סיכוני מימון לא חוקיים" על אסימוני Defi ו-NFT ב-2023.

זה די סביר שבעתיד הקרוב, ככל שההשפעות וההשפעה של מטבעות קריפטוגרפיים יעלו, גופים רגולטוריים וסוכנויות ממשלתיות אולי ירצו לבחון מקרוב איך הדברים האלה עובדים ואם ישנה עוולה כלשהי. למרות שעדיין לא נראה כיצד חובבי הקריפטו והשוק הכולל יגיבו לשינוי הזה, חלק מהמומחים מאמינים שזה עשוי לעזור לווסת מטבעות קריפטו, אחרים מרגישים שזה עשוי להשפיע על המהות האמיתית של הקריפטו.

למידע נוסף

• מכירה מוקדמת בשלב מוקדם בשידור חי עכשיו
• צוות מקצועי של Doxxed
• מקרי שימוש בתעשייה - טביעת רגל פחמן אופסט