תיק הונאת הקריפטו ארוכת השנים נגד BitConnect, מייסדה והמקדמים טרם נפתר. ה-SEC חשף שסאטיש קומבהאני, מייסד בורסת הקריפטו, לא נמצא בשום מקום.
ה-SEC מחפש את המייסד של BitConnect המואשם
בחודש האחרון הגשת בית המשפט, עורך הדין של ה-SEC, ריצ'רד פרימוף, הצהיר כי קומבהאני נעלם ממדינת הולדתו, הודו. הוא הוסיף כי כל הניסיונות לדעת את מקום הימצאו כשלו
מאז נובמבר, הוועדה מתייעצת עם רשויות הרגולציה הפיננסיות של אותה מדינה בניסיון לאתר את כתובתו של קומבהאני. עם זאת, כרגע, מיקומו של קומבהאני עדיין לא ידוע, אמר פרימוף.
זה גרם ל-SEC שלא היה מסוגל למסור לקומבהאני הודעה על ההאשמות שהוטחו נגדו. ה-SEC ביקשה מבית המשפט להאריך את התיק עד ה-30 במאי, מכיוון שהוא ממשיך לחפש את בן ה-36.
הגשת ה-SEC מגיעה לאחר שקומבהאני הואשם רשמית במעורבות של 2.4 מיליארד דולר ביום שישי שעבר בסן דייגו על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ). כתב האישום מאשים את מייסד BitConnect בהטעיית משקיעים ברחבי העולם באמצעות בורסות הקריפטו "תוכנית ההלוואות".
במסגרת התוכנית האמורה, Kumbhani ואחרים אמרו למשקיעים שהבורסה יכולה לייצר להם רווח באמצעות שתי תוכנות מסחר אוטומטיות קנייניות - "BitConnect Trading Bot" ו-"Volatility Software".
אף על פי שלא הייתה קיימת טכנולוגיה כזו, הבורסה המשיכה בתוכנית פונזי במשך שנים, כשהיא משתמשת בכספים ממשקיעים חדשים כדי לשלם למשקיעים מוקדמים ובמקביל גם ספגה חלק גדול מהכספים.
בשנת 2018, הבורסה עצרה בפתאומיות את תוכנית ההלוואות לאחר שקיבלה צווים להפסיק ולהפסיק מהרגולטורים במדינה, כולל טקסס וצפון קרוליינה. גלן ארקרו, האמרגן של BitConnect בארה"ב, הודה באשמה של הונאה בספטמבר האחרון.
ה-SEC עדיין רודפת אחרי יזמים אחרים של תוכנית פונזי. קומבהאני עלול לעמוד בפני עד 70 שנות מאסר אם יימצא אשם בכל האישומים. בית המשפט מבקש גם לגבות את 2.4 מיליארד הדולר שנגנבו ממשקיעים.
קורבנות הונאות קריפטו יכולים לקוות לצדק
בעוד שהרבה הונאות קריפטו נותרו לא פתורות, יותר ויותר מקרים נפתרים. בעבר האחרון, בתי המשפט הגדילו את מעורבותם בהבאת רמאים קריפטו לדיון.
השנה בוצעה התאוששות של ביטקוין בשווי 3.6 מיליארד דולר שנגנב מ-Bitfinex בשנת 2016. שני חשודים נעצרו גם במאמץ של חוקרים ב-DOJ.
בינתיים, קורבנות ההונאות עודדו להתייצב לתבוע פיצויים.
כתב ויתור
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
אודות המחבר
מקור: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flee-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/