בינאנס אפשרו לפחות 2.35 מיליארד דולר בעסקאות ממקורות לא חוקיים בין 2017 ל-2022, לפי דיווח של רויטרס.
השמיים דו"ח תחקיר טוען שמיליארדי דולרים במטבעות קריפטוגרפיים שמקורם בפריצות, הונאות השקעות ומכירות סמים לא חוקיים עברו דרך Binance במהלך חמש שנים. באחד המקרים, משתמשים באתר Hydra בשפה הרוסית, שוק סמים Darknet, עיבדו עסקאות דרך Binance בסכום כולל של 780 מיליון דולר, בין 2017 ל-2022.
הנתון הכולל מתבסס על הצהרות של רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם, בדיקה של רישומי בית המשפט וניתוח נתוני בלוקצ'יין, שרובם סופקו על ידי חברת הניתוח Crystal Blockchain שבסיסה באמסטרדם. רויטרס גם בחנה עסקאות של לקוחות Binance באתרי Darknet. הנתונים כללו גם קריפטו שעבר דרך מספר ארנקים דיגיטליים לפני שהגיע ל-Binance, הזרימות ה"עקיפות" היו דגל אדום להלבנת הון על פי כוח המשימה הפיננסית.
המאמר גם ציטט את חוקר הקריפטו Chainalysis, שקבע בדו"ח משנת 2020 כי Binance קיבלה כספים בלתי חוקיים בהיקף של 770 מיליון דולר בשנת 2019 בלבד. עם זאת, המאמר גם הודה כי כמות הקריפטו שמקורן לא חוקי העובר דרך Binance מייצגת חלק קטן ממחזורי המסחר הכוללים של הבורסה הגדולה בעולם.
פריצת לזרוס
המאמר הציג מקרה בולט, כאשר בורסת הקריפטו הסלובקית Eterbase הוסתננה על ידי קבוצת הפריצה הצפון קוריאנית Lazarus בספטמבר 2020. לאחר שגנבו 5.4 מיליון דולר בקריפטו, ההאקרים פתחו מספר חשבונות אנונימיים ב- Binance מספר שעות לאחר מכן תוך שימוש בכתובות דוא"ל מוצפנות בלבד כזיהוי. אחר כך המשיך להמיר את הכספים הגנובים ולטשטש את עקבותיהם.
עסקאות אלו אושרו על ידי רישומים שחלקה Binance עם המשטרה הלאומית של סלובקיה. בסופו של דבר, Eterbase לא הצליח לאתר ולשחזר את הכספים. לדברי מייסד שותף של Eterbase, רוברט אוקט, "לביננס לא היה מושג מי מעביר כסף דרך הבורסה שלהם."
תגובה בינאנסית
בעוד מנכ"ל Binance Changpeng Zhao לא היה זמין להגיב, קצין התקשורת הראשי פטריק הילמן הגיב לשאלות כתובות שהציגה רויטרס. בעוד שקבע כי Binance לא ראה בהערכה מדויקת, הוא התרשל במתן נתונים כלשהם כדי להתמודד עם האשמה, למרות בקשה לנתונים על המקרים שזוהו בכתבה.
לדברי הילמן, Binance בונה את "צוות הסייבר פורנזיות המתוחכם ביותר על פני כדור הארץ", תוך שאיפה "לשפר עוד יותר את היכולת שלנו לזהות פעילות קריפטו בלתי חוקית בפלטפורמה שלנו". נכון לעכשיו, Binance עוקבת אחר עסקאות ומשתמשת בהערכות סיכונים כדי "לוודא שכל כספים בלתי חוקיים יעברו מעקב, מוקפאים, מוחזרים ו/או יוחזרו לבעלים החוקיים שלהם", אמר הילמן.
מוקדם יותר השנה, כתבת תחקיר נוספת של רויטרס האשימה את Binance בכך שיתוף נתונים אישיים של משתמשים עם הרשויות הרוסיות, מה שעלול להעמיד אותם בסיכון לפעולות תגמול. Binance הגיבה בהצהרה ארוכה וטענה שהמאמר מייצג "נרטיב שקרי."
מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/